花园生物：2022年年度股东大会决议公告

证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2023-029债券代码：123178 债券简称：花园转债

浙江花园生物高科股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年3月28日以公告的形式通知召开公司2022年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于2023年4月17日（星期一）下午14:30在浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年4月17日上午9:15-下午15:00的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵徐君先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共44名，代表225,383,991股，占公司有表决权股份总数的40.9040％。其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共37名，代表69,783,114股，占公司有表决权股份总数的12.6646％。

（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共15人，代表184,150,704股，占公司有表决权股份总数的33.4207％；

（2）通过网络投票的股东共29人，代表41,233,287股，占公司有表决权股份

总数的7.4833％。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会；北京浩天律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表逐项审议了下列议案，并形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意225,255,391股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9429%；反对113,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0504%；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0067%。本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意225,255,391股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9429%；反对113,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0504%；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0067%。本议案获得通过。

（三）审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意225,255,391股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9429%；反对113,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0504%；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0067%。本议案获得通过。

（四）审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意225,257,391股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9438%；反对111,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0495%；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0067%。本议案获得通过。

（五）审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意225,270,491股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9496%；反对113,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0504%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

中小投资者表决结果：同意69,669,614股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8374%；反对113,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1626%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

（六）审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

表决结果：同意225,257,391股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9438%；反对111,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0495%；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0067%。本议案获得通过。中小投资者表决结果：同意69,656,514股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8186%；反对111,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1598%；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0216%。

（七）审议通过了《关于2023年度关联交易预计的议案》

关联股东浙江祥云科技股份有限公司、邵徐君、邵君芳回避表决。

表决结果：同意61,791,827股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8199%；反对111,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1801%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

中小投资者表决结果：同意53,021,577股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7901%；反对111,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2099%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

（八）审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意225,272,491股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9505%；反对111,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0495%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意，本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

北京浩天律师事务所张晓东、张琭璐律师现场见证，并出具法律意见。结论意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《上市公司自律监管指引》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、浙江花园生物高科股份有限公司2022年年度股东大会决议；

2、北京浩天律师事务所关于浙江花园生物高科股份有限公司2022年年度股东大会

法律意见书。特此公告。

浙江花园生物高科股份有限公司董事会

2023年4月17日