花园生物：2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2023-051债券代码：123178 债券简称：花园转债

浙江花园生物医药股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年8月23日以公告的形式通知召开公司2023年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于2023年9月7日（星期四）下午14:30在浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年9月7日上午9:15-下午15:00的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，副董事长魏忠岚先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共38名，代表170,248,866股，占公司有表决权股份总数的30.8977％。其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共31名，代表14,647,989股，占公司有表决权股份总数的2.6584％。

（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共13人，代表166,170,113股，占公司有表决权股份总数的30.1575％；

（2）通过网络投票的股东共25人，代表4,078,753股，占公司有表决权股份总

数的0.7402％。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会；北京浩天律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表逐项审议了下列议案，并形成如下决议：

1、关于回购公司部分股份方案的议案

（1）回购股份的目的

表决结果：同意169,972,966股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8379%；反对235,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1386%；弃权40,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0235%。本议案获得通过。

中小投资者表决结果：同意14,372,089股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.1165%；反对235,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6105%；弃权40,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.2731%。

（2）回购股份符合相关条件

表决结果：同意17,0012,966股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8614%；反对235,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1386%；弃权0股。本议案获得通过。

中小投资者表决结果：同意14,412,089股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3895%；反对235,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6105%；弃权0股。

（3）拟回购股份的方式、价格区间

表决结果：同意17,0012,966股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8614%；反对235,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1386%；弃权0股。本议案获得通过。

中小投资者表决结果：同意14,412,089股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3895%；反对235,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6105%；弃权0股。

（4）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

表决结果：同意17,0012,966股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8614%；反

对235,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1386%；弃权0股。本议案获得通过。

中小投资者表决结果：同意14,412,089股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3895%；反对235,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6105%；弃权0股。

（5）拟回购股份的资金来源

表决结果：同意17,0012,966股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8614%；反对235,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1386%；弃权0股。本议案获得通过。

中小投资者表决结果：同意14,412,089股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3895%；反对235,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6105%；弃权0股。

（6）回购股份的实施期限

表决结果：同意17,0012,966股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8614%；反对235,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1386%；弃权0股。本议案获得通过。

中小投资者表决结果：同意14,412,089股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3895%；反对235,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6105%；弃权0股。

2、关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案

表决结果：同意17,0012,966股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8614%；反对235,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1386%；弃权0股。本议案获得通过。

中小投资者表决结果：同意14,412,089股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3895%；反对235,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6105%；弃权0股。

上述议案均为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

北京浩天律师事务所史炳武、张晓东律师现场见证，并出具法律意见。结论意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《自律监管指引》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、浙江花园生物医药股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

2、北京浩天律师事务所关于浙江花园生物医药股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书。特此公告。

浙江花园生物医药股份有限公司董事会

2023年9月7日