花园生物：关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

浙江花园生物医药股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月22日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生公司第七届董事会6名非独立董事、3名独立董事组成公司新一届董事会；选举产生公司第七届监事会2名非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司新一届监事会，任期均自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。至此，公司完成了董事会、监事会换届选举。公司于2024年2月22日分别召开了第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，分别审议通过了选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及召集人、监事会主席，聘任高级管理人员、证券事务代表等事项。现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

（一）第七届董事会成员

董事长：邵徐君先生

副董事长：马焕政先生、魏忠岚先生

非独立董事：邵钦祥先生、方福生先生、喻铨衡先生

独立董事：严建苗先生、杨启炜先生、厉国威先生

（二）第七届董事会专门委员会

战略委员会：邵钦祥先生、马焕政先生、杨启炜先生（召集人）。

审计委员会成员：邵徐君先生、严建苗先生、厉国威先生（召集人）。

薪酬与考核委员会成员：邵徐君先生、厉国威先生、严建苗先生（召集人）。

提名委员会成员：邵钦祥先生、厉国威先生、杨启炜先生（召集人）。

二、公司第七届监事会组成情况

监事会主席：任向前先生非职工代表监事：朱鸿女士职工代表监事：葛丽君女士

三、公司董事会聘任高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：马焕政先生常务副总经理：刘建刚先生副总经理：钱国平先生、喻铨衡先生、刘小平先生董事会秘书：喻铨衡先生财务总监：吴春华先生证券事务代表：金晓女士上述高级管理人员的任职资格经公司董事会提名委员会审核通过后提交董事会审议。聘任财务总监事项经公司董事会审计委员会审核通过后提交董事会审议。上述高级管理人员、证券事务代表任期自董事会审议通过之日起三年。

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

地址：浙江省东阳市南马镇花园村康平路2号电话：0579-86271622传真：0579-86271615邮箱：gkstock@hybiotech.cn特此公告。

浙江花园生物医药股份有限公司董事会

2024年2月22日