花园生物：第七届董事会第十六次会议决议公告

债券代码:123178

债券简称:花园转债

浙江花园生物医药股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江花园生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六 次会议于2026年8月14日以通讯表决方式召开,会议通知于2026年8月7日以微信、 电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由董 事长邵徐君先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议以记名投票的方式进行表决,经与会董事认真审议,形成如下决议:

(一)审议通过了《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

公司2026年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的 有关规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,具体内容详见 公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。本议案已 经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

(二)审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的

专项报告的议案》

《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的具体内容详 见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

1、第七届董事会第十六次会议决议;

2、董事会审计委员会关于第七届董事会第十六次会议相关事项的审查意见。

特此公告。

浙江花园生物医药股份有限公司董事会

2026年8月14日