宝色股份：2023年第三次临时股东大会决议公告

南京宝色股份公司2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2023年9月20日（星期三）14:00

2、现场会议召开地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区胜利路89号（紫金研发创业中心）7号楼11层南京宝色股份公司管理中心1118室。

3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2023年9月20日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月20日9:15—15:00。

4、本次股东大会由公司董事会召集，因公司原任董事长高颀先生已于2023年8月21日退休辞职，根据《公司章程》的相关规定，本次股东大会由公司副董事长李向军先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

5、股东会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计7人，所持有表决权的股份总数为137,004,000股，占公司有表决权股份总数的56.2371%。其中：出席现场会议的

股东及股东授权委托代表为2人，所持有表决权的股份总数为136,850,000股，占公司有表决权股份总数的56.1739%；通过网络投票的股东为5人，所持有表决权的股份总数为154,000股，占公司有表决权股份总数的0.0632%；

（2）中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共5人，所持有表决权的股份总数为154,000股，占公司有表决权股份总数的0.0632%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表0人，所持有表决权的股份总数为0股，占公司有表决权股份总数的0.00%；通过网络投票的股东为5人，所持有表决权的股份总数为154,000股，占公司有表决权股份总数的0.0632%。

二、提案审议及表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意137,001,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980%；反对2,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020% ；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意151,200股，占出席会议中小股东所持股份的

98.1818％；反对2,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.8182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（或股东授权委托代表）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于公司拟与关联方签订销售合同暨关联交易的议案》

关联股东宝钛集团有限公司股东代表何联国先生回避表决本议案。

表决结果：同意20,777,900股，占出席会议非关联股东所持股份的99.8745%；反对26,100股，占出席会议非关联股东所持股份的0.1255%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意127,900股，占出席会议中小股东所持股份的

83.0519％；反对26,100股，占出席会议中小股东所持股份的16.9481％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

北京观韬（西安）律师事务所的张翠雨律师、杨梅律师出席本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《南京宝色股份公司 2023年第三次临时股东大会决议》；

2、《北京观韬（西安）律师事务所关于南京宝色股份公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见书》（观意字【2023】第007580号）。

特此公告。

南京宝色股份公司董事会

2023年9 月20 日