汉宇集团：第五届董事会第七次会议决议公告

汉宇集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月26日以通讯表决的方式召开，本次会议由董事长石华山先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，公司高级管理人员列席会议。

本次会议通知于2024年4月19日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过以下议案：

1、审议通过《2024年第一季度报告》

经审议，董事会认为公司按照要求编制公司季度报告，报告内容真实、准确、完整，能够客观地反映公司当期的财务状况和经营情况。

《2024年第一季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

公司董事会审计委员会已审议通过上述报告。

三、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

汉宇集团股份有限公司

董事会2024年4月29日