汉宇集团：关于房屋租赁的关联交易公告
证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-050
汉宇集团股份有限公司关于房屋租赁的关联交易公告
一、关联交易概述
1、公司拟将位于江门市江海区龙溪路274号3幢1、2层整层、4栋2层连廊（自编2层连廊C2）、2幢1层（自编102#，不含1栋1层连廊）、1栋1层连廊（自编连廊A102）、1栋1层连廊夹层（自编连廊A102夹层）、1栋2层连廊（自编连廊A201）（以下简称“房屋”）及部分设备出租给深圳市同川科技有限公司江门分公司（以下简称“同川科技江门分公司”），拟租赁面积为11,936.95平方米（含公摊），拟租赁期限为3年，合同租金总金额为906.3324万元（含设备租金）（含税），预估租赁期限内产生水电费约为700万元（含税）。
同川科技为公司的参股公司，且公司董事、副总经理郑立楷先生为同川科技董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第（三）款规定的关联关系情形，同川科技为公司的关联法人。
2、公司于2024年11月29日召开第五届董事会第十次会议，由非关联董事以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于房屋租赁的关联交易议案》，关联董事郑立楷先生回避表决。
3、本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议批准。
二、关联方基本情况
1、同川科技江门分公司
名称：深圳市同川科技有限公司江门分公司统一社会信用代码：91440704MA53PGHX7G成立日期：2019年9月5日营业场所：江门市江海区龙溪路274号2幢经营范围：一般项目：金属切削机床制造；工业机器人制造；五金产品制造；电力电子元器件制造；工业自动控制系统装置制造；轴承、齿轮和传动部件制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造。
2、同川科技
名称：深圳市同川科技有限公司统一社会信用代码：91440300595653720E成立日期：2012年5月3日注册地址：深圳市宝安区福海街道桥头社区立新路4号中晟立新产业园办公楼1层
法定代表人：沈晓龙注册资本：7294.1273万人民币经营范围：一般经营项目是：机床数控设备、机械化自动化控制设备、五金制品、电子产品、传动系统、机器人系统、精密减速器研发、销售及技术咨询；国内贸易、货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：机床数控设备、机械化自动化控制设备、五金制品、电子产品、传动系统、机器人系统、精密减速器的生产。主要股东及实际控制人：沈晓龙及持股平台合计持有同川科技48.16%股权，公司及全资子公司合计持有同川科技42.79%股权，沈晓龙先生为实际控制人。
3、同川科主要财务数据
截至2024年9月30日，同川科技的总资产为10,868.62万元，净资产为6,057.38万元（未经审计）。2023年度的营业收入为5,580.05万元，净利润为-
967.60万元（经审计）。
4、关联关系的说明
同川科技为公司的参股公司，且公司董事、副总经理郑立楷先生为同川科技董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第（三）款规定的关联关系情形，同川科技为公司的关联法人。
5、同川科技不是失信执行人，具有履约能力。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为位于江门市江海区龙溪路274号3幢1、2层整层、4栋2层连廊（自编2层连廊C2）、2幢1层（自编102#，不含1栋1层连廊）、1栋1层连廊（自编连廊A102）、1栋1层连廊夹层（自编连廊A102夹层）、1栋2层连廊（自编连廊A201）的房屋及部分设备，房屋面积为11,936.95平方米（含公摊）。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易的租赁价格系参考租赁所在地的市场公允价，经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联关系损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
1、房屋租赁主体
出租方：汉宇集团股份有限公司（甲方）
承租方：深圳市同川科技有限公司江门分公司（乙方）
2、租赁标的
（1）租赁房屋：江门市江海区龙溪路274号3幢1、2层整层、4栋2层连廊（自编2层连廊C2）、2幢1层（自编102#，不含1栋1层连廊）、1栋1层连廊（自编连廊A102）、1栋1层连廊夹层（自编连廊A102夹层）、1栋2层连廊（自编连廊A201）。
（2）租借设备：专用变频水冷螺杆机组中央空调系统、专用新型排风系统、专用设备供电系统、专用空气压缩机及供气系统、专用门禁监控系统、专用机加工切削液供应系统、专用电梯。
3、租赁期限：自2024年12月1日至2027年11月30日。如甲方有权机构
（董事会或者股东会）同意出租之日晚于2024年12月1日的，以甲方有权机构（董事会或者股东会）同意出租之日作为起租日。
4、租金：房屋月租金为人民币160,092元（含税）、设备月租金为人民币91,667
元（含税）。
5、付款时间：租金按月结算。每月5日前交当月租金、上月水电费等费用。
6、合同签订之日起5日内乙方支付首月费用（含房屋、设备租金）及相当于2个月的房屋租金、设备租金作为合同保证金。
7、生效条件：合同经双方签字或盖章后生效。
8、特殊约定：经双方友好协商，达成如下合意：自本合同生效之日起，甲乙双方于2022年1月1日签订的《厂房租赁合同》（合同编号为：HYJT-WGB-2022-01-01-B）、2022年3月1日签订的《厂房租赁合同》（合同编号为：HYJT-WGB-2022-02-01-B）、2023年1月1日签订的《厂房租赁合同》补充协议（协议编号为：HYJT-WGB-2022-01-01-B-1）、2023年2月1日签订的《厂房租赁合同》补充协议（协议编号为：HYJT-WGB-2022-02-01-B-1）即行终止。上述文件终止前，因上述文件已形成的甲、乙双方权利义务未履行完毕的，在上述文件终止后，仍需按上述文件约定履行完毕。
六、交易目的和对公司的影响
公司将暂时闲置的部分房屋及设备出租给同川科技江门分公司，是正常的商业交易行为，有利于提高公司资产使用效率，预计将为公司带来租金收益。
本次交易双方基于平等互利、公平公正的交易原则进行合作，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会影响公司独立性。
七、当年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2024年年初至10月，公司与同川科技及其江门分公司发生的关联交易累计金额约为415.21万元（含税）。
八、独立董事过半数同意意见
公司独立董事于2024年11月26日召开第五届董事会独立董事专门会议第
三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于房屋租赁的关联交易议案》，独立董事认为公司将暂时闲置的部分房屋及设备出租给关联方，是正常的商业交易行为，有利于提高公司资产使用效率；定价遵循市场公允原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对关联方产生依赖。同意将此议案提交公司董事会审议。
九、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
3、第五届监事会第九次会议决议。
特此公告。
汉宇集团股份有限公司
董事会2024年11月30日