汉宇集团：2025年度独立董事述职报告-考尚民

汉宇集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告

（考尚民）本人（考尚民）担任汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事。任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求，忠实履行独立董事职责，认真审慎地行使公司及股东所赋予的权利，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。

一、基本情况本人考尚民，1967年出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，研究生学历。2012年

月起，任北京首佳投资管理有限公司总经理；2015年

月起，任首佳益能（北京）创业投资有限责任公司执行董事、经理；2015年3月起，任首佳艺特环球文化发展（北京）有限公司执行董事、经理；2015年8月起，任优拓理邦股份有限公司监事；2016年

月起，任山东润兴食品有限公司董事；2018年1月起，任山东润兴康鸿食品有限公司董事；2018年3月起，任北京商驰科技发展有限公司监事；2020年1月起，任北京义林明扬投资顾问有限公司执行董事、经理；2023年

月起，任公司独立董事。任职期间，本人的任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况2025年度，公司共计召开股东会2次、董事会6次。本人出席公司董事会和股东会的具体情况如下：

出席董事会及股东会的情况

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况报告期内，本人任公司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。1.董事会提名委员会报告期内，公司不存在需由提名委员会会议审议的事项。

2.董事会审计委员会报告期内，本人根据《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，出席审计委员会会议并对公司定期报告、续聘会计师事务所等事项进行了审议。

3.独立董事专门会议报告期内，本人参加独立董事专门会议3次，对公司关联交易、利润分配、股东回报规划等事项进行审议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况报告期内，本人与公司财务部门、年审会计师进行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流。关注审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观。

（四）保护投资者权益方面所做的其他工作报告期内，本人全年累计现场工作时间满15天，通过参加董事会、股东会、务虚会等方式加强与公司其他董事、高级管理人员及其他工作人员沟通联系，及时了解公司生产经营状况、财务管理、内部控制等情况。同时，本人不断学习独立董事相关方面的法律法规，提高对公司和投资者，特别是中小投资者合法权益的保护意识，更好地履行独立董事职责。

三、2025年度履职重点关注事项

（一）应当披露的关联交易2025年3月20日，独立董事召开第五届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，该事项已经公司2025年

月

日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过。2025年9月18日，独立董事召开第五届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，该事项已经公司2025年

月

日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过。2025年12月29日，独立董事召开第五届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通过《关于房屋租赁的关联交易议案》，该事项已经公司2025年12月

日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过。

（二）定期报告及内部控制评价报告报告期内，本人对公司编制的定期报告进行认真审核，重点关注定期报告内容是否真实、准确、完整，主要会计数据和财务指标是否发生大幅波动及波动原因的解释是否合理，是否存在异常情况等方面，并对定期报告是否真实、准确、完整签署书面确认意见。

本人对公司编制的内部控制评价报告进行了审核，并发表审核意见。

（三）聘用会计师事务所2025年

月

日，公司召开第五届董事会审计委员会第十次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）认真履行审计职责，能够客观、独立、公正评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力，提议续聘致同为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。

2025年8月15日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。该事项已经公司2025年9月2日召开的2025年度第一次临时股东会审议通过。

（四）董事、高级管理人员薪酬2025年3月24日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》。

四、总体评价和建议报告期内，本人严格按照法律法规等相关规定，忠实地履行独立董事职责，审议公司各项议案，主动参与公司重大事项的决策，促进公司合规运作。本人将认真履行独立董事职责，不断提高个人履职水平，加强与公司、股东的沟通交流，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

特此报告。

独立董事：考尚民2026年

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