汉宇集团：2026年度第一次临时股东会决议公告
300403证券简称：汉宇集团公告编号：
2026-032
汉宇集团股份有限公司2026年度第一次临时股东会决议公告
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（
）现场会议召开时间：
2026年
月
日（星期五）下午14:30开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月26日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年
月
日（星期五）9:15-15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：公司会议室3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长石华山先生本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）会议出席情况通过现场和网络投票的股东254人，代表股份230,074,779股，占公司有表决权股份总数的38.1550%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份224,594,039股，占公司总股份的
37.2461%；通过网络投票的股东
人，代表股份5,480,740股，占公司有表决权股份总数的0.9089%。公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，广东君信经纶君厚律师事务所两名律师出席会议并对会议做出见证，其他会务服务人员列席了会议。
二、议案审议表决情况本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结果如下：
（一）审议通过《关于补选独立董事的议案》会议选举乐君波先生为公司第六届董事会独立董事，同时任第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决情况：
类别
| 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 总表决情况 | 227,366,409 | 98.8228% | 2,680,350 | 1.1650% | 28,020 | 0.0122% |
| 中小投资者表决情况 | 2,772,370 | 50.5839% | 2,680,350 | 48.9049% | 28,020 | 0.5112% |
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》表决情况：
| 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 总表决情况 | 227,376,029 | 98.8270% | 2,680,050 | 1.1649% | 18,700 | 0.0081% |
| 中小投资者表决情况 | 2,781,990 | 50.7594% | 2,680,050 | 48.8994% | 18,700 | 0.3412% |
三、律师出具的法律意见广东君信经纶君厚律师事务所邓洁律师、周佳律师到会见证了本次股东会，并出具了《关于汉宇集团股份有限公司2026年度第一次临时股东会的法律意见书》，认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和汉宇集团《章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.《汉宇集团股份有限公司2026年度第一次临时股东会决议》；2.《广东君信经纶君厚律师事务所关于汉宇集团股份有限公司2026年度第一次临时股东会的法律意见书》。特此公告。
汉宇集团股份有限公司董事会
2026年6月27日