博济医药：2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-028

博济医药科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示

1、 本次股东大会无否决议案的情况；

2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

3、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2023年4月4日（星期二）下午14:30。

（2）网络投票时间：2023年4月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月4日9:15-15:00。

2、会议地点：广州市天河区华观路1933号万科云广场A栋7层公司会议室一。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：博济医药科技股份有限公司第四届董事会

5、主持人：王廷春先生

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、本次参与表决的股东及股东授权代理人共76名，代表有表决权的股份总数为132,756,205股，占公司总股份的36.0048%，其中：

出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份总数为107,586,869股，占公司总股份的29.1787%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共1人，代表有表决权的股份5,000股，占公司总股份的0.0014%。

通过网络投票的股东共72人，代表有表决权的股份25,169,336股，占公司总股份的6.8262%。其中，通过网络投票的中小股东共72人，代表有表决权的股份25,169,336股，占公司总股份的6.8262%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会审议的议案均为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会采取中小投资者单独计票。

1、审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决情况：同意132,562,789股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8543%；反对193,016股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1454%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小股东的表决结果如下：同意24,980,920股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2317%；反对193,016股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7667%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0016%。

表决结果：通过。

2、审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

的议案》表决情况：同意132,563,189股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8546%；反对193,016股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1454%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决结果如下：同意24,981,320股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2333%；反对193,016股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7667%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决情况：同意132,563,189股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8546%；反对193,016股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1454%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决结果如下：同意24,981,320股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2333%；反对193,016股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7667%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京市康达（广州）律师事务所董永律师、骆凌霄律师现场见证，并出具了《北京市康达（广州）律师事务所关于博济医药科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会法律意见书》。发表意见如下：博济医药本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《股东大会规则》、

《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和博济医药《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、《博济医药科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议决议》

2、《北京市康达（广州）律师事务所关于博济医药科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会法律意见书》

特此公告。

博济医药科技股份有限公司董事会

2023年4月5日