博济医药：关于2023年度向特定对象发行股票预案及相关文件二次修订情况说明的公告
博济医药科技股份有限公司关于2023年度向特定对象发行股票预案及相关文件
二次修订情况说明的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。博济医药科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）方案已经第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会第二十八次会议、第四届董事会第二十九次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过，并授权董事会办理本次发行的有关事宜。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》等相关规定，自本次发行董事会决议日(2023年2月14日)前六个月至本次发行前新投入和拟投入类金融业务(包括增资、借款等各种形式的资金投入)累计发生金额133.00万元应从本次募集资金总额予以扣除，公司结合实际经营情况及监管政策，将本次募集资金总额由募集不超过8,400.00万元调整为募集8,267.00万元，并相应调整发行方案。公司结合政策的变化及公司实际情况，对2023年度向特定对象发行股票预案中的相关内容进行了修订，并于2023年7月17日召开第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》等议案。现就本次修订的主要内容说明如下：
| 序号 | 文件名 | 章节名 | 修订说明 |
| 序号 | 文件名 | 章节名 | 修订说明 |
| 1 | 博济医药科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿） | 重要提示 | 1、更新本次发行已履行的公司内部审批程序及尚需履行的外部审批程序； 2、修订本次发行股票数量和募集资金总额。 |
| 第一节 本次发行股票方案概要 | 1、更新本次发行已履行的公司内部审批程序及尚需履行的外部审批程序； 2、修订本次发行股票数量和募集资金总额； 3、更新公司股本总额、控股股东本次发行前及本次发行后的持股比例。 | ||
| 第三节附条件生效的股份认购合同及补充协议内容摘要 | 增加与本次发行对象签订的《附生效条件的股份认购合同之补充协议》的相关内容。 | ||
| 第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 修订本次发行募集资金总额。 | ||
| 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 由于公司第四届董事会和监事会任期将届满，将按照相关法律法规正常换届，更新发行完成后对高管人员结构的影响。 | ||
| 第六节 公司利润分配政策的制定和执行情况 | 更新公司最近三年的利润分配情况。 | ||
| 第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项 | 更新了测算假设及前提及本次发行对公司主要财务指标的测算影响。 | ||
| 2 | 博济医药科技股份有限公司司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿） | 一、本次向特定对象发行的背景和目的； 五、本次发行方式的可行性； 七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施 | 更新本次发行已履行的审批程序；修订本次发行股票数量和募集资金总额；更新公司股本总额、控股股东本次发行前及本次发行后的持股比例；更新了测算假设及前提及本次发行对公司主要财务指标的测算影响。 |
| 3 | 博济医药科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿） | 二、本次募集资金投资必要性和可行性分析 | 修订本次发行股票数量和募集资金总额。 |
| 序号 | 文件名 | 章节名 | 修订说明 |
| 4 | 博济医药科技股份有限公司关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿） | 一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响； 三、本次向特定对象发行股票的必要性和可行性 | 更新了测算假设及前提及本次发行对公司主要财务指标的测算影响。 |
除表中所列修订内容外，公司还根据《上市公司证券发行注册管理办法》对适用法律法规情况等内容以及部分文字表述进行了调整。
除上述内容外，本次发行预案及相关文件的其他重要内容保持不变。本事项已经公司第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十七次会议审议通过，根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会办理本次发行相关事宜的授权，本事项无需提交公司股东大会审议。
修订后上述文件的公告详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《博济医药科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》《博济医药科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》《博济医药科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》以及《博济医药科技股份有限公司关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》。
特此公告。
博济医药科技股份有限公司董事会
2023年7月18日