博济医药：第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-099

博济医药科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年8月2日，博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司2023年第三次临时股东大会选举产生了第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室召开了第五届董事会第一次会议，会议采取现场结合通讯投票的方式对议案进行表决。会议应到董事7人，实到7人，会议由董事长王廷春先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经与会董事审议和表决，选举王廷春先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。（简历详见附件）

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2、 审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

综合考虑公司实际情况，董事的专业特长，充分发挥董事会专业委员会的专业职能，公司董事会选举以下董事为公司第五届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满日止，具体如下：

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任王廷春先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4、 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任朱泉先生、谭波先生、文韶博先生、韩宇萍女士、欧秀清女士、韦芳群女士、左联女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。（简历详见附件）

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

5、 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任欧秀清女士为公司副总经理兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

6、 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任韦芳群女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

7、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任陈少华女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。（简历详见附件）

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

8、 审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》

董事会同意聘任张丽娟女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。（简历详见附件）

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、《博济医药科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

2、《博济医药科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

博济医药科技股份有限公司董事会

2023年8月3日

附件：

王廷春先生简历王廷春先生，中国国籍，无境外永久居留权，河南中医药大学医学学士，暨南大学医学院硕士、博士，曾在天津中医药大学从事博士后研究工作。王廷春先生具有丰富的临床医疗工作经验，1987年9月至2000年2月，就职于河南省新乡市中医院，历任住院医师、主治医师、急诊科副主任。2000年开始从事新药研发工作，2000年3月至2002年9月，就职于广州鑫辰医药科技开发有限公司，历任临床部经理、副总经理，主要负责项目立项和新药临床研究工作。2002年9月，创办本公司，专业从事新药研发服务工作，现任公司董事长兼总经理。王廷春先生是广东省优秀企业家，广州市创新创业服务领军人才，广州市天河区创新领军人才。主持了多项国家、省、市级重大科技专项，并取得多项专利和技术创新成果，新药研发领域资深专家。现任世界中医药学会联合会中药上市后再评价专业委员会常务理事，中国医药质量管理协会CRO分会会长，中国合同研究组织联合体（CROU）理事长，中华全国工商业联合会医药业商会理事，广东省生物医药创新技术协会副会长兼秘书长，广州市新发传染病疫苗研发技术创新促进会会长，广州市、中山市等市科技项目评审专家。截至本公告披露日，王廷春先生直接及间接合计持有公司股份116,246,469股，占公司总股本的31.41%，为公司的控股股东、实际控制人，与持有公司5%以上股份的股东赵伶俐女士为夫妻关系，除此之外，王廷春先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第

3.2.3条规定的情形，亦不是失信被执行人。

朱泉先生简历朱泉先生，中国国籍，无境外永久居留权，山东中医药大学神经病学硕士、广州中医药大学DME方向博士。1995年至1997年，任济南市第五人民医院住院医师。2003年至2012年2月，任广州中医药大学副研究员。2012年3月加入本公司，历任公司统计总监、临床总监，现任公司董事、副总经理、首席医学官，

广东省药学会临床试验专业委员会委员，广东省生物医药创新技术协会临床研究专业委员会副主任委员，广东省生物统计学会常务理事。截至本公告披露日，朱泉先生直接持有本公司股份291,480股，占公司总股本的0.08%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，亦不是失信被执行人。谭波先生简历谭波先生，中国国籍，无境外永久居留权，长沙医学院临床医学专业、沈阳药科大学药事管理专业。2005年，就职于临湘市人民医院，担任医师。2005年10月至今，就职于本公司，历任项目经理、临床二部部长、质量总监、培训总监、临床总监，现担任公司董事、副总经理，兼任子公司杏林中医药总经理、河南康立总经理。谭波先生是广东省药学会药物临床试验专业委员会常务委员、中国药学会中药临床评价专业委员会委员、广州市科技局外部评审专家。截至本公告披露日，谭波先生直接持有本公司股份272,160股，占公司总股本的0.07%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，亦不是失信被执行人。

文韶博先生简历文韶博先生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南中医药大学药物制剂学士。2007年7月至今，就职于本公司，历任信息部主管，商务发展部部长，商务发展部副总监、总监。2021年4月起，任公司副总经理。

截至本公告披露日，文韶博先生直接持有本公司股份70,825股，占公司总股本的0.02%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，亦不是失信被执行人。

韩宇萍女士简历韩宇萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，广州中医药大学临床药理系医学硕士。2008年11月至今，就职于本公司，历任公司商务发展部总监、董事会秘书，2017年1月起，任公司副总经理。

截至本公告披露日，韩宇萍女士直接持有本公司股份272,160股，占公司总股本的0.07%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，亦不是失信被执行人。欧秀清女士简历欧秀清女士，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学金融学研究生，FDBA在读。2003年12月至今，就职于本公司，历任会计主管、财务部经理，现担任公司副总经理、财务总监。截至本公告披露日，欧秀清女士直接持有本公司股份375,620股，占公司总股本的0.10%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，亦不是失信被执行人。韦芳群女士简历韦芳群女士，中国国籍，无境外永久居留权，中国农业大学经济学学士。曾就职于广州珠江钢琴集团股份有限公司，2011年6月至今，就职于本公司，历任证券事务代表。2019年10月起，任公司副总经理、董事会秘书。截至本公告披露日，韦芳群女士未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，亦不是失信被执行人。

左联女士简历左联女士，美国国籍，拥有中华人民共和国永久居留权，中国协和医科大学硕士、博士，美国埃墨里大学博士后。左联女士是广东省海外高层次留学人才、广州市外籍高层次人才、广州市黄埔区/开发区精英人才，曾先后任职国内外知名科研院校和药企，具备丰富的药物研发、研发体系建立、研发团队综合管理和公司运营经验，擅长新药研发和评价，拥有药物研发全流程管理经验，在美期间主导研发的新药已进入临床研究的各个阶段，完成过数项仿制药和改良型创新药的产业化。左联女士主持并完成了多项国家/省/市级重大科技项目，获得多项发明专利授权，曾率领团队获得比尔梅琳达盖茨基金会“全球大挑战”资助，受邀在国际专业会议大会报告数十次，担任国内外多种专业学术期刊的编委和评审，为国家科技部/广东省科技厅/广州市科创委专家库成员、国家药监局高级研修院讲师。历任中国医学科学院医药生物技术研究所副研究员/硕士生导师、美国VA医学中心高级副研究员/资深科学家、广州朗圣药业有限公司首席科学家、海南皇隆制药股份有限公司副总经理/首席科学家、海南海药股份有限公司研发总工程师/研究院院长、广州噢斯荣医药技术有限公司首席运营官兼代理CEO。2021年10月就职于本公司，任子公司深圳博瑞总经理，2021年12月起，任公司副总经理。

截至本公告披露日，左联女士直接持有本公司股份42,000股，占公司总股本的0.10%，目前持有公司已获授但尚未行权的股票期权98,000份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，亦不是失信被执行人。陈少华女士简历陈少华女士，中国国籍，无境外永久居留权，会计学学士。2017年7月至2018年10月，任广州欧宝新材料股份有限公司信息披露负责人，2019年1月至今，就职于本公司，历任证券事务专员，2021年4月起，任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，陈少华女士持有公司已获授但尚未行权的股票期权

7,840份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，亦不是失信被执行人。

张丽娟女士简历张丽娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学会计学学士，会计师。1996年9月至2003年2月任广州友谊商店股份有限公司财务管理会计，2005年3月至2007年8月任广东福特汽车销售分公司财务部负责人，2007年9月至2013年2月任泛华金融服务集团预算经理，2013年2月至2014年任中国美臣金融集团预算及税务经理。2014年12月至今，就职于本公司，现任公司内审部总监。2017年8月起，任公司内审部负责人。

截至本公告披露日，张丽娟女士未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，亦不是失信被执行人。