博济医药：第五届监事会第一次会议决议公告

博济医药科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

2023年8月2日，博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司2023年第三次临时股东大会选举产生了第五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室召开了第五届监事会第一次会议，会议采取现场投票方式对议案进行表决。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席刘菁纯女士主持。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、 监事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

监事会一致同意选举刘菁纯女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满日止。（简历见附件）

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、 备查文件

《博济医药科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

特此公告。

博济医药科技股份有限公司监事会2023年8月3日

附件：

刘菁纯女士简历：

刘菁纯女士，中国国籍，无境外永久居留权，广东外语外贸大学工商管理硕士，葡萄牙里斯本工商管理大学（ISCTE-IUL）国际交换生。曾在广州白云国际机场股份有限公司、广州市万泽医药连锁有限公司、广东康之家药业有限公司、江西山高制药有限公司等多家公司从事后勤服务及行政人事管理。2017年5月至今，就职于本公司，任公司行政和人力资源总监，2022年2月起任公司监事。截至本公告披露日，刘菁纯女士未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，亦不是失信被执行人。