博济医药：第五届监事会第三次会议决议公告

博济医药科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2023年10月25日在公司会议室召开，会议采取现场投票方式对议案进行表决。本次会议通知于2023年10月20日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席刘菁纯女士主持。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、 监事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会一致认为：公司《2023年第三季度报告》的内容真实、准确、完整的反映了公司2023年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

经审核，监事会一致认为：本次注销部分股票期权事项符合公司《2020年股票期权激励计划（草案）》、《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《2022年股票期权激励计划（草案）》、《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，不会对公司经营业绩产生重大影响。监事会同意本次注销部分股票期权事项。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、 审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》

经审核，监事会一致认为：公司2020年股票期权激励计划设定的第三个行权期可行权条件已成就，本次行权符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020年股票期权激励计划（草案）》等相关要求，公司激励对象的行权资格合法、有效，同意符合行权条件的激励对象在公司2020年股票期权激励计划第三个行权期内自主行权。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、 备查文件

《博济医药科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

特此公告。

博济医药科技股份有限公司监事会2023年10月27日