博济医药：2023年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-144
博济医药科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：2023年12月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月27日9:15-15:00。
2、会议地点：广州市天河区华观路1933号万科云广场A栋7层公司会议室一。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：博济医药科技股份有限公司第五届董事会
5、主持人：王廷春先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、本次参与表决的股东及股东授权代理人共16人，代表有表决权的股份总数为129,133,303股，占公司总股份的33.8051%，其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份总数为119,613,630股，占公司总股份的31.3130%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共0人，代表有表决权的股份0股，占公司总股份的0.0000%。
通过网络投票的股东共12人，代表有表决权的股份9,519,673股，占公司总股份的2.4921%。其中，通过网络投票的中小股东共12人，代表有表决权的股份9,519,673股，占公司总股份的2.4921%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
表决情况：同意128,872,603股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7981%；反对260,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意9,258,973股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.2615%；反对260,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.7385%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意128,872,603股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的99.7981%；反对260,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东的表决结果如下：同意9,258,973股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.2615%；反对260,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.7385%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。
3、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决情况：同意128,872,603股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7981%；反对260,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意9,258,973股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.2615%；反对260,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.7385%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意128,872,603股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7981%；反对260,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意9,258,973股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.2615%；反对260,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.7385%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
5、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意128,872,603股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7981%；反对260,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东的表决结果如下：同意9,258,973股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.2615%；反对260,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.7385%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意128,872,603股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7981%；反对260,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意9,258,973股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.2615%；反对260,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.7385%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
7、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意128,872,603股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7981%；反对260,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意9,258,973股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的97.2615%；反对260,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.7385%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。
8、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意128,872,603股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7981%；反对260,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东的表决结果如下：同意9,258,973股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.2615%；反对260,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.7385%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
9、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决情况：同意128,872,603股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7981%；反对260,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意9,258,973股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.2615%；反对260,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.7385%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
10、审议通过了《关于对外出租部分闲置房产的议案》
表决情况：同意128,872,603股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7981%；反对260,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的0.2019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意9,258,973股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.2615%；反对260,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.7385%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市康达（广州）律师事务所董永律师、骆凌霄律师现场见证，并出具了《北京市康达（广州）律师事务所关于博济医药科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会法律意见书》。发表意见如下：博济医药本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和博济医药《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《博济医药科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会会议决议》
2、《北京市康达（广州）律师事务所关于博济医药科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
博济医药科技股份有限公司董事会
2023年12月28日