博济医药：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-061
博济医药科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：2024年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日9:15-15:00。
2、会议地点：广州市天河区华观路1933号万科云广场A栋7层公司会议室一。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：博济医药科技股份有限公司第五届董事会
5、主持人：王廷春先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、本次参与表决的股东及股东授权代理人共16人，代表有表决权的股份总数为121,986,969股，占公司总股份的31.9166%，其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共2人，代表有表决权的股份总数为119,049,990股，占公司总股份的31.1482%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共0人，代表有表决权的股份0股，占公司总股份的0.000%。
通过网络投票的股东共14人，代表有表决权的股份2,936,979股，占公司总股份的0.7684%。其中，通过网络投票的中小股东共10人，代表有表决权的股份2,260,514股，占公司总股份的0.5914%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意121,986,969股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意2,260,514股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意121,986,969股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东的表决结果如下：同意2,260,514股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》表决结果：同意121,986,969股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东的表决结果如下：同意2,260,514股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》表决结果：同意121,986,969股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意2,260,514股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
5、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》表决情况：同意121,924,369股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9487%；反对62,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0513%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意2,197,914股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.2307%；反对62,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.7693%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
表决情况：同意121,924,369股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9487%；反对62,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0513%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意2,197,914股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.2307%；反对62,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.7693%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
7、逐项审议通过了《关于确认2023年度董事、高级管理人员薪酬以及制定<2024年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
（1）王廷春先生2024年度薪酬
表决情况：同意3,249,999股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.1102%；反对62,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的1.8898%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意2,197,914股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.2307%；反对62,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.7693%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
回避表决情况：关联股东王廷春先生回避表决，其所持有的股份数118,674,370股不计入有效表决权股份总数。
表决结果：通过。
（2）朱泉先生2024年度薪酬
表决情况：同意121,632,889股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9486%；反对62,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0514%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意2,197,914股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.2307%；反对62,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.7693%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
回避表决情况：关联股东朱泉先生回避表决，其所持有的股份数291,480股不计入有效表决权股份总数。
表决结果：通过。
（3）谭波先生2024年度薪酬
表决情况：同意121,652,209股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9486%；反对62,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0514%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意2,197,914股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的97.2307%；反对62,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.7693%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
回避表决情况：关联股东谭波先生回避表决，其所持有的股份数272,160股不计入有效表决权股份总数。
表决结果：通过。
（4）张克坚先生2024年度薪酬
表决情况：同意121,924,369股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9487%；反对62,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0513%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意2,197,914股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.2307%；反对62,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.7693%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
（5）李华毅先生2024年度薪酬
表决情况：同意121,924,369股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9487%；反对62,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0513%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意2,197,914股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.2307%；反对62,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.7693%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
（6）谢康先生2024年度薪酬
表决情况：同意121,924,369股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9487%；反对62,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0513%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东的表决结果如下：同意2,197,914股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.2307%；反对62,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.7693%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
（7）陈青先生2024年度薪酬
表决情况：同意121,924,369股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9487%；反对62,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0513%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意2,197,914股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.2307%；反对62,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.7693%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
（8）韩宇萍女士2024年度薪酬
表决情况：同意121,924,369股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9487%；反对62,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0513%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意2,197,914股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.2307%；反对62,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.7693%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。
（9）欧秀清女士2024年度薪酬
表决情况：同意121,548,749股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9485%；反对62,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0515%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意2,197,914股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.2307%；反对62,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.7693%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
回避表决情况：关联股东欧秀清女士回避表决，其所持有的股份数375,620股不计入有效表决权股份总数。
表决结果：通过。
（10）韦芳群女士2024年度薪酬
表决情况：同意121,924,369股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9487%；反对62,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0513%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意2,197,914股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.2307%；反对62,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.7693%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
8、逐项审议通过了《关于确认2023年度监事薪酬以及制定<2024年度监事薪酬方案>的议案》
（1）刘菁纯女士2024年度薪酬
表决情况：同意121,924,369股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9487%；反对62,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0513%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意2,197,914股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.2307%；反对62,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.7693%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
（2）王芳女士2024年度薪酬
表决情况：同意121,924,369股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9487%；反对62,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0513%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意2,197,914股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.2307%；反对62,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.7693%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
（3）冼佩丹女士2024年度薪酬
表决情况：同意121,924,369股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9487%；反对62,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0513%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意2,197,914股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.2307%；反对62,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.7693%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。
9、审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意1,311,745股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意259,660股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
回避表决情况：关联股东王廷春先生、马仁强先生回避表决，其所持有的股份数120,675,224股不计入有效表决权股份总数。
表决结果：通过。
10、审议通过了《关于为子公司提供业务合同担保的议案》
表决情况：同意121,986,969股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意2,260,514股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
11、审议通过了《关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的议案》
表决情况：同意121,986,969股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意2,260,514股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
12、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况：同意121,986,969股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意2,260,514股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
13、审议通过了《关于全资子公司参与投资博启投资基金暨关联交易的议案》
表决情况：同意3,312,599股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意2,260,514股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。回避表决情况：关联股东王廷春先生回避表决，其所持有的股份数118,674,370股不计入有效表决权股份总数。表决结果：通过。
14、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
表决情况：同意121,986,969股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意2,260,514股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市康达（广州）律师事务所董永律师、骆凌霄律师现场见证，并出具了《北京市康达（广州）律师事务所关于博济医药科技股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书》。发表意见如下：博济医药本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《股东大会规则》《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和博济医药《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《博济医药科技股份有限公司2023年年度股东大会会议决议》
2、《北京市康达（广州）律师事务所关于博济医药科技股份有限公司2023
年年度股东大会法律意见书》特此公告。
博济医药科技股份有限公司董事会
2024年5月17日