博济医药：2025年年度股东会决议公告

博济医药科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会无否决议案的情况;

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形;

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2026 年5 月18 日(星期一)下午14:30。

(2)网络投票时间:2026 年5 月18 日。其中,通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为:2026 年5 月18 日上午9:15-9:25,9:30-11:30, 下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年5 月18 日9:15-15:00。

2、会议地点:广州市天河区华观路1933 号万科云广场A 栋7 层公司会议 室一。

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人:博济医药科技股份有限公司第五届董事会

5、主持人:由半数以上董事共同推举董事欧秀清女士主持本次会议。

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、本次参与表决的股东及股东授权代理人共108 人,代表有表决权的股份 总数为129,152,541 股,占公司有表决权股份总数的33.4647%。其中:

出席现场会议的股东及股东代理人共4 人,代表有表决权的股份总数为 113,392,170 股,占公司有表决权股份总数的29.3810%。其中,出席现场会议的 中小股东及股东代理人共1 人,代表有表决权的股份500 股,占公司有表决权股 份总数的0.0001%。

通过网络投票的股东共104 人,代表有表决权的股份15,760,371 股,占公 司有表决权股份总数的4.0837%。其中,通过网络投票的中小股东共104 人,代 表有表决权的股份15,760,371 股,占公司有表决权股份总数的4.0837%。

2、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、议案审议表决情况

案:

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议

1、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况:同意128,813,788 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7377%;反对311,753 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2414%; 弃权27,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0209%。

其中,中小股东的表决结果如下:同意15,422,118 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的97.8507%;反对311,753 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的1.9780%;弃权27,000 股(其中,因未投票默认弃 权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1713%。

2、审议通过了《关于公司2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决情况:同意128,813,788 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7377%;反对311,753 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2414%; 弃权27,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0209%。

其中,中小股东的表决结果如下:同意15,422,118 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的97.8507%;反对311,753 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的1.9780%;弃权27,000 股(其中,因未投票默认弃 权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1713%。

3、审议通过了《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意128,833,988 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7534%;反对290,853 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2252%; 弃权27,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0214%。

其中,中小股东的表决结果如下:同意15,442,318 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的97.9788%;反对290,853 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的1.8454%;弃权27,700 股(其中,因未投票默认弃 权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1758%。

4、逐项审议通过了《关于确认2025 年度董事、高级管理人员薪酬以及制 定<2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

(1)王廷春先生2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案

表决结果:同意15,980,018 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2732%;反对430,453 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6202%; 弃权17,500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.1065%。

其中,中小股东的表决结果如下:同意15,312,918 股,占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的97.1578%;反对430,453 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的2.7311%;弃权17,500 股(其中,因未投票默认弃 权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1110%。

回避表决情况:关联股东王廷春先生回避表决,其所持有的股份数 112,724,570 股不计入有效表决权股份总数。

(2)朱泉先生2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案

表决结果:同意128,515,808 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7321%;反对322,653 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2504%; 弃权22,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0175%。

回避表决情况:关联股东朱泉先生回避表决,其所持有的股份数291,480 股 不计入有效表决权股份总数。

(3)欧秀清女士2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案

表决结果:同意128,431,668 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7319%;反对322,653 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2506%; 弃权22,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0175%。

回避表决情况:关联股东欧秀清女士回避表决,其所持有的股份数375,620 股不计入有效表决权股份总数。

(4)张克坚先生2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案

表决结果:同意128,807,288 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7327%;反对322,653 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2498%; 弃权22,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0175%。

(5)李华毅先生2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案

表决结果:同意128,807,288 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7327%;反对322,653 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2498%; 弃权22,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0175%。

(6)谢康先生2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案

表决结果:同意128,807,288 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7327%;反对322,653 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2498%; 弃权22,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0175%。

表决结果:通过。 (7)陈青先生2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案

表决结果:同意128,804,288 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7304%;反对322,653 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2498%; 弃权25,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0198%。

其中,中小股东的表决结果如下:同意15,412,618 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的97.7904%;反对322,653 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的2.0472%;弃权25,600 股(其中,因未投票默认弃 权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1624%。

表决结果:通过。 (8)韦芳群女士2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案

表决结果:同意128,804,288 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7304%;反对322,653 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2498%; 弃权25,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0198%。

其中,中小股东的表决结果如下:同意15,412,618 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的97.7904%;反对322,653 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的2.0472%;弃权25,600 股(其中,因未投票默认弃 权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1624%。

表决结果:通过。 (9)文韶博先生2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案

表决结果:同意128,696,488 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6469%;反对322,653 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2498%; 弃权133,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.1033%。

其中,中小股东的表决结果如下:同意15,304,818 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的97.1064%;反对322,653 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的2.0472%;弃权133,400 股(其中,因未投票默认 弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8464%。

(10)左联女士2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案

表决结果:同意128,795,988 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7239%;反对313,153 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2425%; 弃权43,400 股(其中,因未投票默认弃权17,800 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0336%。

其中,中小股东的表决结果如下:同意15,404,318 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的97.7377%;反对313,153 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的1.9869%;弃权43,400 股(其中,因未投票默认弃 权17,800 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2754%。

(11)谭波先生2025 年度在任期间薪酬

表决结果:同意128,600,128 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7299%;反对322,653 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2502%; 弃权25,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0199%。

其中,中小股东的表决结果如下:同意15,208,458 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的97.7614%;反对322,653 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的2.0740%;弃权25,600 股(其中,因未投票默认弃

权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1646%。

回避表决情况:关联股东谭波先生回避表决,其所持有的股份数204,160 股 不计入有效表决权股份总数。

(12)韩宇萍女士2025 年度在任期间薪酬

表决结果:同意128,600,128 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7299%;反对322,653 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2502%; 弃权25,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0199%。

其中,中小股东的表决结果如下:同意15,208,458 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的97.7614%;反对322,653 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的2.0740%;弃权25,600 股(其中,因未投票默认弃 权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1646%。

回避表决情况:关联股东韩宇萍女士回避表决,其所持有的股份数204,160 股不计入有效表决权股份总数。

5、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况:同意128,809,888 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7347%;反对307,553 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2381%; 弃权35,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0272%。

其中,中小股东的表决结果如下:同意15,418,218 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的97.8259%;反对307,553 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的1.9514%;弃权35,100 股(其中,因未投票默认弃 权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2227%。

6、审议通过了《关于回购注销及作废部分限制性股票的议案》

表决情况:同意128,831,354 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7513%;反对294,187 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2278%; 弃权27,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0209%。

其中,中小股东的表决结果如下:同意15,439,684 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的97.9621%;反对294,187 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的1.8666%;弃权27,000 股(其中,因未投票默认弃 权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1713%。

表决结果:本议案为特别决议事项,经出席股东会股东所持有的有效表决权 三分之二以上通过。

7、审议通过了《关于向金融机构申请融资授信额度的议案》

表决情况:同意128,812,454 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7367%;反对313,087 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2424%; 弃权27,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0209%。

其中,中小股东的表决结果如下:同意15,420,784 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的97.8422%;反对313,087 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的1.9865%;弃权27,000 股(其中,因未投票默认弃 权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1713%。

8、审议通过了《关于为子公司提供融资担保的议案》

表决情况:同意128,777,854 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7099%;反对322,587 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2498%; 弃权52,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0403%。

其中,中小股东的表决结果如下:同意15,386,184 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的97.6227%;反对322,587 股,占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的2.0468%;弃权52,100 股(其中,因未投票默认弃 权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3306%。

9、审议通过了《关于为子公司提供业务合同担保的议案》

表决情况:同意128,777,788 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7098%;反对322,653 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2498%; 弃权52,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0403%。

其中,中小股东的表决结果如下:同意15,386,118 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的97.6223%;反对322,653 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的2.0472%;弃权52,100 股(其中,因未投票默认弃 权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3306%。

10、审议通过了《关于续聘公司2026 年度审计机构的议案》

表决情况:同意128,828,388 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7490%;反对297,153 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2301%; 弃权27,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0209%。

其中,中小股东的表决结果如下:同意15,436,718 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的97.9433%;反对297,153 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的1.8854%;弃权27,000 股(其中,因未投票默认弃 权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1713%。

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京市康达(广州)律师事务所董永律师、骆凌霄律师现场见证, 并出具了《北京市康达(广州)律师事务所关于博济医药科技股份有限公司2025 年年度股东会法律意见书》。发表意见如下:博济医药本次股东会的召集、召开

程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果,均 符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《股东会规则》《深交所网络投票 实施细则》等法律、法规、规范性文件和博济医药《公司章程》的规定,本次股 东会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、《博济医药科技股份有限公司2025 年年度股东会会议决议》

2、《北京市康达(广州)律师事务所关于博济医药科技股份有限公司2025 年年度股东会法律意见书》

特此公告。

博济医药科技股份有限公司董事会

2026 年5 月19 日