博济医药：2026年第一次临时股东会决议公告

查股网 2026-06-25 博济医药(300404)公司公告

监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、本次参与表决的股东及股东授权代理人共149 人,代表有表决权的股份总数为117,958,144 股,占公司有表决权股份总数的30.5790%。其中:

出席现场会议的股东及股东代理人共2 人,代表有表决权的股份总数为 113,100,190 股,占公司有表决权股份总数的29.3196%。其中,出席现场会议的中小股东及股东代理人共0 人,代表有表决权的股份0 股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的股东共147 人,代表有表决权的股份4,857,954 股,占公司有表决权股份总数的1.2594%。其中,通过网络投票的中小股东共147 人,代表有表决权的股份4,857,954 股,占公司有表决权股份总数的1.2594%。

2、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、议案审议表决情况

案:

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议

1、审议通过了《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》

表决情况:同意114,225,453 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8356%;反对3,639,191股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0852%; 弃权93,500 股(其中,因未投票默认弃权3,200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0793%。

其中,中小股东的表决结果如下:同意1,125,263 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.1633%;反对3,639,191 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.9120%;弃权93,500 股(其中,因未投票默认弃权3,200 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9247%。

决权股份总数的0.0832%。

2.04 定价基准日、定价原则及发行价格

表决结果:同意114,098,353 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7278%;反对3,691,891股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1298%; 弃权167,900 股(其中,因未投票默认弃权3,200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1423%。

其中,中小股东的表决结果如下:同意998,163 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.5470%;反对3,691,891 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.9968%;弃权167,900 股(其中,因未投票默认弃权3,200 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4562%。

2.05 发行数量

表决结果:同意114,151,053 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7725%;反对3,639,191股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0852%; 弃权167,900 股(其中,因未投票默认弃权3,200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1423%。

其中,中小股东的表决结果如下:同意1,050,863 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.6318%;反对3,639,191 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.9120%;弃权167,900 股(其中,因未投票默认弃权3,200 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4562%。

2.06 限售期

表决结果:同意114,151,053 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7725%;反对3,630,491股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0778%; 弃权176,600 股(其中,因未投票默认弃权3,200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1497%。

其中,中小股东的表决结果如下:同意1,050,863 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.6318%;反对3,630,491 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.7329%;弃权176,600 股(其中,因未投票默认弃权3,200 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6353%。

2.07 募集资金数额及用途

表决结果:同意114,225,453 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8356%;反对3,630,491股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0778%; 弃权102,200 股(其中,因未投票默认弃权3,200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0866%。

其中,中小股东的表决结果如下:同意1,125,263 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.1633%;反对3,630,491 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.7329%;弃权102,200 股(其中,因未投票默认弃权3,200 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1038%。

2.08 上市地点

表决结果:同意114,225,453 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8356%;反对3,630,491股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0778%;

弃权102,200 股(其中,因未投票默认弃权3,200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0866%

2.09 本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排

表决结果:同意114,234,753 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8435%;反对3,625,191股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0733%; 弃权98,200 股(其中,因未投票默认弃权3,200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0832%。

其中,中小股东的表决结果如下:同意1,134,563 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.3547%;反对3,625,191 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.6238%;弃权98,200 股(其中,因未投票默认弃权3,200 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0214%。

2.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期限

表决结果:同意114,226,853 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8368%;反对3,630,491股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0778%; 弃权100,800 股(其中,因未投票默认弃权1,800 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0855%。

其中,中小股东的表决结果如下:同意1,126,663 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.1921%;反对3,630,491 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.7329%;弃权100,800 股(其中,因未投票默

认弃权1,800 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0749%。

3、审议通过了《关于公司2026 年度向特定对象发行股票预案的议案》

4、审议通过了《关于公司2026 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

表决情况:同意114,225,453 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8356%;反对3,634,491股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0812%; 弃权98,200 股(其中,因未投票默认弃权3,200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0832%。

5、审议通过了《关于公司2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可

行性分析报告的议案》

6、审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

7、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决情况:同意114,225,453 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8356%;反对3,630,491股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0778%; 弃权102,200 股(其中,因未投票默认弃权3,200 股),占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0866%。

8、审议通过了《关于2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》

表决情况:同意114,149,353 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7711%;反对3,636,191 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0826%; 弃权172,600 股(其中,因未投票默认弃权3,200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1463%。

其中,中小股东的表决结果如下:同意1,049,163 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.5968%;反对3,636,191 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.8503%;弃权172,600 股(其中,因未投票默认弃权3,200 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5529%。

案》

9、审议通过了《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专用账户的议

表决情况:同意114,149,353 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7711%;反对3,632,191 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0792%; 弃权176,600 股(其中,因未投票默认弃权3,200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1497%。

其中,中小股东的表决结果如下:同意1,049,163 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.5968%;反对3,632,191 股,占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的74.7679%;弃权176,600 股(其中,因未投票默认弃权3,200 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6353%。

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京市康达(广州)律师事务所董永律师、骆凌霄律师现场见证, 并出具了《北京市康达(广州)律师事务所关于博济医药科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会法律意见书》。发表意见如下:博济医药本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果, 均符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《股东会规则》《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和博济医药《公司章程》的规定,本次股东会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、《博济医药科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会会议决议》

2、《北京市康达(广州)律师事务所关于博济医药科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会法律意见书》

特此公告。

博济医药科技股份有限公司董事会 2026 年6 月25 日

附件：公告原文