科隆股份：2023年第二次临时股东大会决议公告
辽宁科隆精细化工股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2023年12月7日（星期四）下午13:00。网络投票时间：2023年12月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月7日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2023年12月7日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、会议召开地点：辽阳市宏伟区万和七路36号二楼会议室。
3、会议召集人：董事会。
4、会议主持人：董事长姜艳女士。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共9名，代表有表决权股份88,113,539股，占公司有表决权总股份284,372,671股的30.9852％。其中：
1、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表7名，持有及代表公司有表决权股份数88,105,499股，占公司有表决权总股份284,372,671股的30.9824%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东2名，持有公司有表决权股份数8,040股，占公司有表决权总股份284,372,671股的0.0028％；
3、参加投票的中小投资者情况
参加本次股东大会的中小投资者（单独或者合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权代表）8名，持有及代表公司有表决权股份数2,562,685股，占公司有表决权总股份284,372,671股的0.9012％。 出席或列席（含视频参会）本次会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
公司聘请的见证律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、 审议通过《关于授权董事长负责公司2024年度银行借款融资事宜的议案》
表决结果：同意88,106,499股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的
99.9920％；反对7,040股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0080％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决结果如下：同意2,555,645股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7253％；反对7,040股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2747％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
表决结果：同意88,106,499股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的
99.9920％；反对7,040股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0080％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决结果如下：同意2,555,645股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7253％；反对7,040股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.2747％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师王晓灿律师、李冲律师出席见证了本次股东大会并出具了《关于辽宁科隆精细化工股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》，法律意见书认为：
经验证，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《辽宁科隆精细化工股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于辽宁科隆精细化工股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
2023年12月7日