九强生物：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2024-030债券代码：123150 债券简称：九强转债
北京九强生物技术股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2024年4月22日（星期一）14:00网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024年4月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月22日9:15至15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦五层）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：北京九强生物技术股份有限公司董事会
（5）会议主持人：董事长邹左军先生
会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东119人，代表股份358,515,239股，占上市公司有效表决权总股份的61.0615%。
其中：通过现场投票的股东13人，代表股份313,862,058股，占上市公司有效表决权总股份的53.4563%。
通过网络投票的股东106人，代表股份44,653,181股，占上市公司有效表决权总股份的7.6052%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东107人，代表股份44,653,281股，占上市公司有效表决权总股份的7.6052%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.00002%。
通过网络投票的中小股东106人，代表股份44,653,181股，占上市公司有效表决权总股份的7.6052％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师、保荐机构代表出席或列席股东大会情况
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、保荐机构代表以现场或网络视频方式出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
1．审议并通过了《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意358,515,239股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意44,653,281股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：通过。2． 审议并通过了《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意358,515,239股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意44,653,281股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：通过。3． 审议并通过了《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意358,515,239股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意44,653,281股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：通过。4． 审议并通过了《关于公司<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》
总表决情况：同意358,515,239股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意44,653,281股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权
股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：通过。5． 审议并通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意358,515,239股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意44,653,281股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：通过。6．审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意358,515,239股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意44,653,281股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：通过。7．审议并通过了《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
因本议案涉及关联股东邹左军先生（持有本公司股份39,280,659股）为公司董事；刘希先生（持有本公司股份 67,013,676股）为公司董事；罗爱平先生（持有本公司股份 56,977,777 股）为公司董事；孙小林先生（持有本公司股份50,391,452股）为公司董事；王小亚先生（持有本公司股份464,422股）为公司董事，对该议案回避表决，其他非关联股东对该议案进行了表决。
总表决情况：同意144,387,253股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意44,653,281股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：通过。8．审议并通过了《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意358,515,239股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意44,653,281股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：通过。
9．审议并通过了《关于公司管理层2023年度奖励方案的议案》
因本议案涉及关联股东邹左军先生（持有本公司股份39,280,659股）、刘希先生（持有本公司股份 67,013,676股）、SHENG DAN女士（持有本公司股份354,687股），对该议案回避表决，其他非关联股东对该议案进行了表决。
总表决情况：同意251,866,217股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意44,653,281股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：通过。
10.以特别决议审议并通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意358,515,139股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.99998％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00002％。
中小股东总表决情况：同意44,653,181股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9998％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0002％。
表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
11.逐项审议并通过了《关于制定并修订公司部分管理制度的议案》
11.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意356,138,844股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.3372％；反对2,376,395股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.6628％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意42,276,886股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的94.6781％；反对2,376,395股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的5.3219％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
11.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意356,138,844股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.3372％；反对2,376,395股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.6628％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意42,276,886股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的94.6781％；反对2,376,395股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的5.3219％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
11.03《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意356,138,844股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.3372％；反对2,376,395股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.6628％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意42,276,886股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的94.6781％；反对2,376,395股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的5.3219％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
11.04《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：同意356,138,844股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.3372％；反对2,376,395股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.6628％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意42,276,886股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的94.6781％；反对2,376,395股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的5.3219％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：通过。
11.05《关于修订<关联交易制度>的议案》
总表决情况：同意356,138,844股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.3372％；反对2,376,395股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.6628％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意42,276,886股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的94.6781％；反对2,376,395股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的5.3219％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：通过。
11.06《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：同意356,138,844股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.3372％；反对2,376,395股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.6628％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意42,276,886股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的94.6781％；反对2,376,395股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的5.3219％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：通过。
11.07《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：同意356,138,844股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.3372％；反对2,376,395股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.6628％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意42,276,886股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的94.6781％；反对2,376,395股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的5.3219％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：通过。
11.08《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
总表决情况：同意356,138,844股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.3372％；反对2,376,395股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.6628％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意42,276,886股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的94.6781％；反对2,376,395股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的5.3219％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：通过。
11.09《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：同意358,515,239股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意44,653,281股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市中尊律师事务所
2、见证律师：张志钢、杨影
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京九强生物技术股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、北京市中尊律师事务所出具的《北京市中尊律师事务所关于北京九强生物技术股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会
2024年4月22日