九强生物：第五届董事会第十三次会议决议公告

北京九强生物技术股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年1月14日以电子邮件及书面方式发出。本次会议于2025年1月20日以现场会议方式在北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦5层公司会议室召开。由公司董事长邹左军主持，公司副董事长梁红军，董事刘希、罗爱平、孙小林、王小亚、陈永宏、杨建平、叶军出席了会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

经审议，董事会认为：为提高公司有效预防、积极转化和应对各类舆情的综合能力，建立快速反应和应急处理机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司实际情况，同意公司制定的《舆情管理制度》。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《舆情管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2025年1月20日