凯发电气：关于副董事长代为履行董事会秘书职责的公告

天津凯发电气股份有限公司关于副董事长代为履行董事会秘书职责的公告

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理、董事会秘书已于2023年5月16日到期离任。为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司董事会决定在董事会秘书暂时空缺期间，由公司副董事长王伟先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。副董事长王伟先生联系方式如下：

电话：022-60128018

传真：022-60128001-8049

邮箱：zhengquan@keyvia.cn

联系地址：天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路15号凯发电气五楼

邮政编码：300392

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2023年5月19日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。