凯发电气：第六届监事会第三次会议决议公告

天津凯发电气股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月25日以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席赵勤女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议通知已于2023年10月18日以电子邮件方式送达全体监事。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经监事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《2023年第三季度报告》

监事会认为：董事会编制和审核的天津凯发电气股份有限公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2023年第三季度报告》将于2023年10月26日在巨潮资讯网上公告。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

议案通过。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司监事会

2023年10月25日

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。