三环集团：关于选举2026年A股员工持股计划管理委员会委员的公告

潮州三环(集团)股份有限公司 关于选举2026 年A 股员工持股计划 管理委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月28 日和2026 年9 月21 日分别召开第十二届董事会第三次会议和2026 年第二次临 时股东会,审议通过了《关于<潮州三环(集团)股份有限公司2026 年A 股员工 持股计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司在中国证 监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《2026 年A 股员工持股计划(草案)》等相关规定,公司于近日召开2026 年A 股员工持股 计划(以下简称“本员工持股计划”)持有人会议,会议同意设立本员工持股计 划管理委员会,负责对本员工持股计划进行日常管理、权益处置等具体工作,并 代表本员工持股计划行使股东权利。

为更好地管理本员工持股计划,本次会议选举吴东瑟、杨根、舒子芩为管理 委员会委员,并于同日召开本员工持股计划管理委员会会议,会议选举吴东瑟为 本员工持股计划管理委员会主任。根据公司《2026 年A 股员工持股计划管理办 法》,前述管理委员会委员的任期为本员工持股计划的存续期。

上述管理委员会委员均为本员工持股计划持有人,均未在公司控股股东单位 担任职务,均不是持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级 管理人员且与前述主体不存在关联关系。

特此公告。

潮州三环(集团)股份有限公司

董事会

2026年9月30日