道氏技术：第五届董事会2023年第9次会议决议公告

广东道氏技术股份有限公司第五届董事会2023年第9次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年第9次会议的通知于2023年12月1日以电子邮件、电话等方式向各位董事发出，并于2023年12月4日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与表决的董事8人，实际参与表决的董事7人，董事张翼先生因公出差委托董事聂祖荣先生代为投票，独立董事秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士及董事王海晴先生、刘鑫炉先生以通讯方式参加会议并表决。本次会议由董事长荣继华先生主持，公司监事余祖灯先生、高秋林先生及王仕帅先生，副总经理王光田先生、副总经理王健安先生及财务总监胡东杰先生，董事会秘书吴楠女士列席会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

参会董事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：

（一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意：聘任魏英华先生为公司副总经理，分管公司财务运营管理方面的工作。任期自第五届董事会2023年第9

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。魏英华先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况。

魏英华先生的简历等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总经理的公告》。

提名委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。

此议案经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1.第五届董事会2023年第9次会议决议；

2.第五届董事会提名委员会2023年第1次会议决议。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2023年12月4日