道氏技术：监事会决议公告

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-078转债代码：123190 转债简称：道氏转02

广东道氏技术股份有限公司第六届监事会2024年第4次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2024年第4次会议的通知于2024年8月17日以电子邮件、电话的方式向全体监事发出，因增加临时提案，公司于2024年8月26日将补充通知以电子邮件、电话的方式发出。本次会议于2024年8月27日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人，监事余祖灯先生和徐伟红女士以通讯方式参加会议并表决。本次会议由余祖灯先生主持，公司董事会秘书吴楠女士列席会议。本次监事会会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

参会监事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：

（一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经监事会全体监事审议后认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

经全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司募集资金的管理、使用及运作符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《广东道氏技术股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，募资资金的实际使用合法、合规，未出现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司截至2024年6月30日的财务状况和经营情况，基于会计谨慎性原则，根据《企业会计准则》和其他有关法律法规的相关规定，公司对2024年半年度合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备24,099,234.35元。本次计提资产减值准备依据充分，公允反映了公司2024年半年度财务状况及经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。

经全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于<2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》

公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

经全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，本次注销的全部为第三个行权期已获授但未行权的股票期权。鉴于第三个行权期内，行权价格和公司股票二级市场价格一直处于倒挂，第三个行权期授予的期权已行权数量为0，合计注销2,986,000份期权，上述注销完成

后，公司2020年股票期权激励计划所有已获授但尚未行权的股票期权已全部注销，公司2020年股票期权激励计划已全部结束。

经监事会全体监事审议后认为：本次注销部分期权相关审议程序合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性的影响。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

经全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

公司2024年半年度母公司实现净利润109,187,049.42元，截至2024年6月30日母公司可供分配利润为259,458,860.92元，合并报表净利润110,679,856.28元，可供分配利润为1,051,265,974.94元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定利润分配依据，截至2024年6月30日，公司可供分配的利润为259,458,860.92元。

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司经营和资金安排情况，2024年半年度，公司拟以2024年8月26日的总股本剔除回购专户股份后的总股本570,254,374股为基数（截至2024年8月26日，公司总股本581,672,742股，回购专用证券账户累计持有 11,418,368股），向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.80元（含税），合计派发现金股利 102,645,787.32元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

经监事会全体监事审议后认为：公司2024年半年度利润分配预案与公司的经营业绩和发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》。

经全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届监事会2024年第4次会议决议。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司监事会

2024年8月28日