迦南科技：第五届董事会第十三次会议决议公告

300412

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2023-030

浙江迦南科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2023年4月20日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体董事

2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议时间：2023年4月26日下午13:30

（2）召开地点：公司三楼会议室

（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开

（4）董事出席会议情况：应出席董事7人，实际出席董事7人

（5）主持人：董事长方正先生

（6）列席人员：监事及高级管理人员

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司2023年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2023年4月26日