迦南科技：2024年第一次临时股东大会决议公告
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证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-003
浙江迦南科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间:
现场会议召开时间：2024年1月12日（周五）下午13:30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年1月12日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼会议室；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召 集 人：公司董事会；
5、主 持 人：董事长方正先生；
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
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通过现场和网络投票的股东11人，代表股份164,481,888股，占上市公司总股份的33.0446%。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份163,387,088股，占上市公司总股份的32.8247%。
通过网络投票的股东2人，代表股份1,094,800股，占上市公司总股份的
0.2199%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份10,780,700股，占上市公司总股份的2.1659%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份9,685,900股，占上市公司总股份的1.9459%。
通过网络投票的股东2人，代表股份1,094,800股，占上市公司总股份的
0.2199%。
3、其他出席人员情况
公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议了如下议案：
1.审议通过了《关于修订公司章程的议案》
总表决情况：
同意163,453,088股，占出席会议所有股东所持股份的99.3745%；反对1,028,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.6255%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意9,751,900股，占出席会议中小股东所持股份的90.4570%；反对1,028,800股，占出席会议中小股东所持股份的9.5430%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.审议通过了《关于公司修订股东大会议事规则的议案》
总表决情况：
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同意163,453,088股，占出席会议所有股东所持股份的99.3745%；反对1,028,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.6255%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意9,751,900股，占出席会议中小股东所持股份的90.4570%；反对1,028,800股，占出席会议中小股东所持股份的9.5430%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
3.审议通过了《关于公司修订董事会议事规则的议案》
总表决情况：
同意163,453,088股，占出席会议所有股东所持股份的99.3745%；反对1,028,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.6255%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意9,751,900股，占出席会议中小股东所持股份的90.4570%；反对1,028,800股，占出席会议中小股东所持股份的9.5430%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
4.审议通过了《关于公司修订监事会议事规则的议案》
总表决情况：
同意163,453,088股，占出席会议所有股东所持股份的99.3745%；反对1,028,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.6255%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意9,751,900股，占出席会议中小股东所持股份的90.4570%；反对1,028,800股，占出席会议中小股东所持股份的9.5430%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
5.审议通过了《关于公司修订独立董事工作制度的议案》
总表决情况：
同意163,453,088股，占出席会议所有股东所持股份的99.3745%；反对1,028,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.6255%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
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其中，中小股东总表决情况：
同意9,751,900股，占出席会议中小股东所持股份的90.4570%；反对1,028,800股，占出席会议中小股东所持股份的9.5430%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
1、上述所有议案均已获得本次股东大会审议通过；
2、议案1-4为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
2、律师姓名：张 昕、沈倩雯
3、结论意见：综上所述，本所律师认为，迦南科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会2024年1月12日