迦南科技：2026年第一次临时股东会决议公告

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浙江迦南科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情况;

2、本次股东会召开期间没有增加或变更议案,不涉及变更以往股东会已通 过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议时间:

现场会议召开时间:2026 年6 月8 日(周一)下午13:30;

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年6 月8 日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026 年6 月8 日 9:15-15:00。

2、现场会议召开地点:浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道1188 号公司 会议室;

3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;

4、召集人:公司董事会;

5、主持人:董事长方正先生;

6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东113 人,代表股份149,963,858 股,占公司总股

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份的30.1279%。

其中:通过现场投票的股东8 人,代表股份145,500,688 股,占公司总股份 的29.2313%。

通过网络投票的股东105 人,代表股份4,463,170 股,占公司总股份的 0.8967%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东105 人,代表股份4,463,170 股,占公司总股份 的0.8967%。

其中:通过现场投票的股东0 人,代表股份0 股,占公司总股份的0%。

通过网络投票的股东105 人,代表股份4,463,170 股,占公司总股份的 0.8967%。

3、其他出席人员情况

公司董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

(一)议案的表决方式:本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的 表决方式。

(二)本次股东会审议了如下议案:

案》

1.审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议

总表决情况:

同意147,118,618 股,占出席会议所有股东所持股份的98.1027%;反对 2,058,740 股,占出席会议所有股东所持股份的1.3728%;弃权786,500 股(其中, 因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.5245%。

其中,中小股东总表决情况:

同意1,617,930股,占出席会议中小股东所持股份的36.2507%;反对2,058,740 股,占出席会议中小股东所持股份的46.1273%;弃权786,500 股(其中,因未投 票默认弃权0 股),占出席会议中小股东所持股份的17.6220%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京德恒(杭州)律师事务所

2、律师姓名:张立灏、罗小杭

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3、结论意见:综上所述,本所律师认为,迦南科技本次股东会的召集与召 开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议;

2、法律意见书。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2026 年6 月8 日