伊之密：关于2024年第一次临时股东大会决议公告

伊之密股份有限公司关于2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

1.本次股东大会无出现否决议案的情形。

2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2024年1月30日（星期二）下午2:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2024年1月30日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年1月30日上午9:15至2024年1月30日下午3:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省佛山顺德高新区（容桂）科苑三路22号8号会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

4、会议召集人：伊之密股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长甄荣辉先生

6、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东12人，代表股份169,836,303股，占上市公司总股份的36.2456％。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份159,936,332股，占上市公司总股份的34.1328％。 通过网络投票的股东8人，代表股份9,899,971股，占上市公司总股份的

2.1128％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份9,899,971股，占上市公司总股份的2.1128％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的

0.0000％。

通过网络投票的中小股东8人，代表股份9,899,971股，占上市公司总股份的2.1128％。

（3）出席会议的其他人员

公司董事、监事均出席了会议，公司高级管理人员、见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

议案1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》总表决情况：

同意169,811,303股，占出席会议所有股东所持股份的99.9853％；反对25,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0147％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意9,874,971股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7475％；反对25,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2525％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

议案2.00 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》总表决情况：

同意169,701,303股，占出席会议所有股东所持股份的99.9205％；反对135,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0795％；弃权0股（其中，因未

投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意9,764,971股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6364％；反对135,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3636％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所王士龙律师、王羽律师见证本次会议并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。

四、备查文件

1、2024年第一次临时股东大会决议；

2、北京海润天睿律师事务所关于伊之密股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

伊之密股份有限公司

董事会2024年1月30日