伊之密：关于续聘财务审计机构的公告
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-023
伊之密股份有限公司关于续聘财务审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》，详细情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
截至 2023年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续12年为公司提供年报审计服务，在历年的审计工作中，能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作，其投保的职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，基于上述原因，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，并授权董事长决定其2024年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ||||
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | ||
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | ||||
| 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238人 | ||
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,272人 | |||
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | ||||
| 2023年（经审计）业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | |||
| 审计业务收入 | 30.99亿元 | ||||
| 证券业务收入 | 18.40亿元 | ||||
| 2023年上市公司（含A、B股）审计情况 | 客户家数 | 675家 | |||
| 审计收费总额 | 6.63亿元 | ||||
| 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和 | ||||
| 技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等 | ||
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 513 | |
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1. 基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：姜波，2010年起成为注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在天健执业，近3年已签署或复核英利汽车、国药现代的上市公司审计报告，2024年开始为本公司提供审计业务。
项目质量复核合伙人：叶喜撑，2003年起成为注册会计师，2003年起开始从事上市公司审计，2001年起开始在天健执业。近3年已复核或复核新湖中宝、丽尚国潮、会稽山、浙版传媒、双飞股份、伊之密、太极集团、国发股份等10余家上市公司审计报告，2020年开始为本公司提供审计业务。
签字注册会计师：吴楠，2016年起成为注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，2011年起开始在天健执业。近3年已签署伊之密、龙磁科技、永信至诚的上市公司审计报告，2022年开始为本公司提供审计业务。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业
行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议情况
公司审计委员会2024年第一次会议于2024年4月17日召开，审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》。审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行判断，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。
2、董事会审议情况
公司第五届董事会第四次会议于2024年4月17日召开，审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》。公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，并授权董事长决定其2024年度审计费用。
3、监事会审议情况
公司第五届监事会第四次会议于2024年4月17日召开，审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》。综合考虑该所的审计质量与服务水平，公司监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构，并同意授权董事长决定其2024年度审计费用。
5、《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》尚需提交公司 2023年度股东大会审议。
四、报备文件
1、《公司第五届董事会第四次会议决议》；
2、《公司第五届监事会第四次会议决议》；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
特此公告。
伊之密股份有限公司
董事会2024年4月19日