苏试试验：监事会决议公告

苏州苏试试验集团股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通知于2023年3月31日以书面形式发出，会议于2023年4月11日在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名，会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》

《公司2022年度监事会工作报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案经与会监事审议，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司<2022年年度报告>全文及摘要的议案》

监事会经核查认为：董事会编制和审核公司《2022年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2022年年度报告》全文及摘要的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案经与会监事审议，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》监事会经核查认为：《公司2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度财务状况及经营成果。《公司2022年度财务决算报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案经与会监事审议，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》监事会经核查认为：公司2022年度利润分配预案兼顾了投资者的利益和公司长远的发展，与公司实际经营情况相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

此议案经与会监事审议，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

监事会经核查认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质，符合上市公司审计业务的资格要求。在担任公司审计机构期间严格遵守财务审计的有关法律、法规及相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构。

此议案经与会监事审议，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司<内部控制评价报告>的议案》

监事会经核查认为：公司已在所有重大方面建立了相应的内部控制制度，并

在2022年度得到了有效的执行，不存在内部控制设计和执行的重大缺陷。

此议案经与会监事审议，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》监事会经核查认为：公司2022年度募集资金存放和使用情况符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，如实反映了公司截至2022年12月31日的2022年度募集资金存放和使用情况。

此议案经与会监事审议，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会经核查认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

此议案经与会监事审议，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司监事会

2023年4月11日