苏试试验：2022年年度股东大会决议公告

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2023-031

苏州苏试试验集团股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会会议通知已于2023年4月12日以公告形式发布。2023年5月5日下午两点，公司于二楼会议室召开了2022年年度股东大会，会议由钟琼华董事长主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共有 118 名,代表股份139,955,980 股，占公司股份总数的 35.7769 %；其中，通过网络投票出席会议的股东共 112 名，代表股份 13,147,080 股，占公司股份总数的 3.3608 %；单独或合计持有公司5%以下股份的股东(以下简称“中小投资者”) 113 名，代表股份 13,194,880 股，占公司股份总数的 3.3730 %。

3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议；北京植德律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行，表决形成如下决议：

1、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 139,955,980 股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 13,194,880 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %。

2、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 139,955,980 股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 13,194,880 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %。

3、《关于公司<2022年年度报告>全文及摘要的议案》

表决情况：同意 139,955,980 股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 13,194,880 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %。

4、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意 139,955,980 股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 13,194,880 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %。

5、《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》

表决情况：同意 139,955,980 股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 13,194,880 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %。

6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

表决情况：同意 139,955,980 股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 13,194,880 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %。

7、《关于公司向银行申请综合授信的议案》

表决情况：同意 139,955,980 股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议

有表决权股份的 0 %。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 13,194,880 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %。

三、律师出具的法律意见

北京植德律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、2022年年度股东大会决议；

2、北京植德律师事务所出具的《北京植德律师事务所关于苏州苏试试验集团股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2023年5月5日