苏试试验：第四届董事会第二十九次会议决议公告

苏州苏试试验集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）通知于2023年6月2日以邮件、微信方式发出，会议于2023年6月6日在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由钟琼华董事长主持。会议应到董事5人，亲自参加董事5人，其中独立董事黄德春先生、权小锋先生以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员等列席会议，符合公司法及公司章程的规定。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于修改公司章程的议案》

公司于2023年5月19日实施了2022年年度权益分派，以公司总股本391,190,620股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股，新增股份117,357,186股，公司股份总数由39,119.0620万股增加至50,854.7806万股，公司注册资本由39,119.0620万元增至50,854.7806万元。

根据《公司法》等相关规定，公司拟修改章程相应条款。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《章程修正案》。公司股东大会审议通过后，董事会将及时办理相应工商变更登记手续。

此议案经与会董事审议，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

此议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》经审议，公司董事会一致同意，公司拟于2023年6月26日召开2023年第二次临时股东大会。《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：

2023-034）的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。此议案经与会董事审议，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2023年6月6日