苏试试验：董事会决议公告

苏州苏试试验集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）通知于2023年7月28日以邮件、微信方式发出，会议于2023年8月9日在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由钟琼华董事长主持。会议应到董事5人，亲自参加董事5人。公司监事、高级管理人员等列席会议，符合公司法及公司章程的规定。

会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>全文及摘要的议案》

董事会经核查认为：公司2023年半年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2023年半年度报告》全文及《2023年半年度报告摘要》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：

2023-049）。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。此议案经与会董事审议，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2023年8月9日