南华仪器：关于选举第五届董事会董事长、聘任高级管理人员及董事会秘书的公告

佛山市南华仪器股份有限公司关于选举第五届董事会董事长、聘任高级管理人员及董事会秘书的公告本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年5月8日召开了2022年度股东大会选举产生了第五届董事会。股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举第五届董事会董事长的情况

董事会同意选举杨耀光先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

二、聘任高级管理人员的情况

（1）董事会同意聘任梁伟明先生为公司总经理，任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

（2）董事会同意聘任苏启源为公司总工程师，任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

（3）董事会同意聘任周柳珠女士为公司财务总监，任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

（4）董事会同意聘任陈勇理、肖泽民、伍颂颖为公司副总经理，任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

（5）董事会同意聘任伍颂颖女士为公司董事会秘书，任期三年,自本次董事

会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会2023年5月8日