南华仪器：第五届董事会第四次会议决议公告

佛山市南华仪器股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议的通知已于2023年10月27日以电话及邮件方式送达各位董事。本次会议于2023年10月30日14:00在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人。董事杨耀光、邓志溢、杨伟光、郭剑花、李苑彬以现场方式参加本次会议，列席本次会议的监事为李源、何惠洁、梁洁凤，列席本次会议的高管为梁伟明、伍颂颖、肖泽民。本次会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。本次会议推选公司董事杨耀光先生主持。

二、会议表决情况

（一）审议《关于公司出售资产暨关联交易的议案》。

本议案涉及关联交易事项，董事杨耀光、杨伟光、邓志溢为关联董事，需回避表决；出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，本议案将直接提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-064）。第五届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议出具了审核意见暨事前认可意见,同时独立董事已对本议案发表了独立意见。

该议案尚需公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。公司将于2023年11月15日召开2023年第二次临时股东大会，股东大会通知详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-065）。该议案的董事会表决结果为:赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

3、第五届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议审核意见暨事前审核

意见。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2023年10月30日