南华仪器：监事会决议公告

佛山市南华仪器股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告本公司及监事会全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议的通知已于2024年8月19日以邮件方式送达各位监事。本次会议于2024年8月29日15:00在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。监事李源、何惠洁、梁洁凤以现场方式参加本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席李源主持。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的内容、格式均符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；公司2024年半年度报告客观、真实地反映了公司在本年度的经营成果和财务状况；公司2024年半年度报告的审议程序规范，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定。报告期内至本次监事会决议作出之日，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

详 细 内 容 请 查 阅 2024年8月30日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-042）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-041）。《关于2023年半年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2024-040）同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。因此，监事会同意本次 2024 年半年度利润分配预案，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

详 细 内 容 请 查 阅 2024年8月30日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-043）。

三、备查文件

1、第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司监事会2024年8月30日