南华仪器：关于完成董事会换届暨选举董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
证券名称:南华仪器
佛山市南华仪器股份有限公司
关于完成董事会换届暨选举董事长、董事会专门委员会委员 并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年5 月14 日召 开了2025 年度股东会选举产生了第六届董事会成员。同日,召开第六届董事会 第一次会议,审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于选举第 六届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任 公司证券事务代表的议案》。公司董事会的换届选举工作已完成,现将相关情况 公告如下:
一、 第六届董事会及专门委员会组成情况
1、第六届董事会成员情况
非独立董事:杨耀光、杨伟光、邓志溢
独立董事:郭剑花、于善虎
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格,不存在《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任 公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况,未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2 名独立董事任职资格 和独立性在公司2025 年度股东会召开前已经深圳证券交易所审查无异议。经查 询,上述人员也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员数总计未超 过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
上述人员的简历详见公司2026 年4 月24 日刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。
2、第六届董事会各专门委员会组成情况
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会四个专门委员会,各专门委员会组成情况如下:
(1)战略委员会成员为:邓志溢(召集人)、杨伟光、于善虎;
(2)审计委员会成员为:郭剑花(召集人)、于善虎、邓志溢;
(3)提名委员会成员为:于善虎(召集人)、杨耀光、郭剑花;
(4)薪酬与考核委员会成员为:郭剑花(召集人)、杨耀光、于善虎。
公司第六届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至 第六届董事会任期届满之日止。第六届董事会各专门委员会成员全部由董事组成, 其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数比例均不低于 专门委员会成员的二分之一并由独立董事担任召集人,战略委员会召集人由公司 董事邓志溢先生担任,审计委员会召集人郭剑花女士为公司独立董事且为会计专 业人士,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、选举第六届董事会董事长的情况
董事会同意选举杨耀光先生(简历见附件)担任公司第六届董事会董事长, 任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
总经理:苏启源先生
副总经理兼董事会秘书:伍颂颖女士
副总经理:陈勇理先生、梁伟明先生
总工程师:肖泽民先生
财务总监:周柳珠女士
证券事务代表:廖丽婵女士
上述高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司任职资格,不存在《公 司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国 证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况,未曾受到中国证监会和证券交易所 的任何处罚和惩戒,亦不属于失信被执行人。
董事会秘书伍颂颖女士和证券事务代表廖丽婵女士均已取得深圳证券交易 所颁发的董事会秘书资格证书,任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司董事会秘书 监管规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
上述人员任期与本届董事会任期一致,简历详见附件。
三、董事会秘书及证券事务代表的联系方式
联系人:董事会秘书伍颂颖女士、证券事务代表廖丽婵女士
电话:0757-86718362
电子邮箱:IR@nanhua.com.cn
邮政编码:528251
通讯地址:佛山市南海区桂城街道科泓路1 号
四、公司部分董事任期届满离任情况
公司第五届董事会独立董事李苑彬先生在本次董事会换届选举完成后离任, 离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日,李苑彬先生未持有公司股份,不 存在应履行而未履行的承诺事项,并已做好了工作交接。
李苑彬先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守,公司对李苑彬先 生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2026 年5 月14 日
附:简历
杨耀光,男,1954 年生,董事长,大学学历,高级工程师职称。1996 年4 月起,在本公司历任总经理、董事长等职。2010 年12 月至今担任公司董事长职 务。
杨耀光先生持有本公司16,616,000 股股份,占公司表决权总数的12.35%, 为公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东,是第六届董事会非独立董事 候选人杨伟光先生的哥哥。此外与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、 高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒的情形;不属于失信被执行人;不存在《公司法》《公司章程》 中规定不得担任公司董事的情形。
苏启源,男,1971 年生,大专学历,电气工程师、软件工程师。2010 年12 月至2026 年5 月14 日担任公司总工程师职务。
苏启源先生持有本公司1,021,250 股股份,占公司表决权总数的0.76%;与 其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系; 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不属于 失信被执行人;不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。
肖泽民,男,1973 年生,本科学历,高级工程师职称。2003 年4 月起,在本 公司历任研发中心副总工程师、产品生产事业部总经理等职,2020 年5 月至2026 年5 月14 日担任公司副总经理。2010 年12 月至2019 年6 月担任本公司监事。
肖泽民先生持有本公司65,146 股股份,占公司表决权总数的0.05%;与其他 持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存 在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不属于失信 被执行人;不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。
周柳珠,女,1973 年生,本科学历。高级财务管理师,国际会计师。2010 年起任公司财务经理。2010 年12 月至2020 年5 月任证券事务代表。2016 年1 月至今任公司财务总监。2024 年9 月至2025 年11 月任子公司广州金谷智测技 术有限公司董事。2024 年9 月至今任子公司广州金谷智测技术有限公司财务总
监。2024 年10 月至今任子公司南昌市微轲联信息技术有限公司董事、财务总监。 2025 年11 月至今任子公司广东嘉得力清洁科技股份有限公司董事、财务负责人。
周柳珠先生持有本公司48,825 股股份,占公司表决权总数的0.04%;与其他 持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存 在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不属于失信 被执行人;不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。
陈勇理,男,1975 年生,大专学历。1997 年3 月在本公司任销售经理、汽车 检测事业部总经理等职,2020 年5 月至今担任公司副总经理。
陈勇理先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、 高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒的情形;不属于失信被执行人;不存在《公司法》《公司章程》 中规定不得担任公司董事的情形。
梁伟明,男,1980 年生,硕士学历,自2003 年2 月起,在本公司历任工艺 员、生产部副经理、生产部经理。2016 年1 月至2019 年4 月任公司副总经理职 务,2019 年4 月25 日至2026 年5 月14 日任公司总经理。
梁伟明先生持有本公司76,500 股股份,占公司表决权总数的0.06%;与其他 持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存 在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不属于失信 被执行人;不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。
伍颂颖,女,1972 年生,本科学历。2001 年3 月起,在本公司任人事行政部 经理等职,2010 年12 月至今担任公司董事会秘书、副总经理职务。2025 年11 月至今任子公司广东嘉得力清洁科技股份有限公司董事。
伍颂颖先生持有本公司57,375 股股份,占公司表决权总数的0.04%,已取得 深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。与其他持有公司5%以上股份的股 东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不属于失信被执行人;不存在《公司法》 《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。
廖丽婵,女,中国国籍,1994 年生,无永久境外居留权,本科学历,拥有 基金从业资格、期货从业资格,曾任上海翊元投资控股有限公司投资助理,广东 伊之密精密机械股份有限公司证券事务助理,鸿达兴业股份公司证券专员。2023 年5 月至今任公司证券事务代表。
廖丽婵女士未持有公司股份,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书。与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关 联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形; 不属于失信被执行人;不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事 的情形。