昆仑万维：第五届董事会第四次会议决议公告

昆仑万维科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2023年9月8日采取通讯方式通知了全体董事、监事。

2、公司第五届董事会第四次会议于2023年9月13日以通讯方式召开。

3、本次会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名。

4、会议由方汉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

（一）审议通过《关于转让控股子公司北京绿钒股权及债权并签订<股权转让意向协议>暨关联交易议案》

在新董事长方汉先生的强烈建议下，董事会与公司实际控制人周亚辉先生协商，为更好的聚焦于AGI和AIGC业务，减少外界对于公司多元发展方向的疑虑，公司拟将全资子公司宁波点金和昆诺天勤所持北京绿钒50%的股权及未来可转成10%股权的可转债转让给公司实际控制人周亚辉先生。全资子公司宁波点金和昆诺天勤与周亚辉先生签订《股权转让意向协议》。同时明确以后除了公司旗下昆仑资本的科技VC基金少数股权财务投资外，公司不再做任何人工智能上下游行业以外的其他行业的控股型或长投型投资。

本次交易如果完成，公司不再持有北京绿钒的股权及债权，北京绿钒将不再纳入公司合并报表范围。2022年底出资3亿元人民币投资北京绿钒，截至本公告披露日，公司投资北京绿

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

钒的第二笔出资款项（共计1.5亿元人民币）尚未支付，本次退出IRR（Internal Rate of Return，

内部收益率）预计在60%-100%之间，产生较高的投资收益率。本次交易对公司损益产生的影

响最终以审计结果为准。

周亚辉先生是公司实际控制人，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，本次交易意向构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，亦不需要经过有关部门批准。公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。董事会对此项议题进行了讨论和表决。表决结果：赞成票6票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、《经与会董事签字的第五届董事会第四次会议决议》

2、《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

3、《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二三年九月十三日