昆仑万维：第五届董事会第十八次会议决议公告

昆仑万维科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2024年10月24日采取通讯方式通知了全体董事、监事。

2、公司第五届董事会第十八次会议于2024年10月29日以通讯方式召开。

3、本次会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名。

4、会议由方汉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

（一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年第三季度报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、备查文件

1、《经与会董事签字的公司第五届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二四年十月二十九日