昆仑万维：第五届董事会第四十二次会议决议公告

昆仑万维科技股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、昆仑万维科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十二次会议 通知于2026 年4 月23 日采取通讯方式通知了全体董事。

2、公司第五届董事会第四十二次会议于2026 年4 月28 日以现场与通讯结合方式 召开。

3、本次会议应参加的董事7 名,实际参加的董事7 名。

4、会议由方汉董事长主持。公司高级管理人员列席了本次会议。

5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下:

(一)审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的公司《2026年第一季度报告》。

决。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会对此项议题进行了讨论和表

表决结果:赞成票7票,占出席会议有效表决票的100%,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、《经与会董事签字的公司第五届董事会第四十二次会议决议》

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二六年四月二十八日