浩丰科技：2023年年度股东大会决议公告

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技公告编号：2024—036

北京浩丰创源科技股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会通知于2024年4月30日以公告形式发出。

2、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、现场会议地点：北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦第19层大会议室。

4、现场会议召开时间：2024年5月24日（星期五）14:00。

5、网络投票时间：2024年5月24日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月24日9:15-15:00期间的任意时间。

6、会议召集人：公司董事会。

7、会议主持人：董事长王剑先生。

8、合法合规性：会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

（1）通过现场和网络投票的股东4人，代表股份55,183,700股，占上市公

司总股份的15.0056％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份55,180,000股，占上市公司总股份的15.0046％。通过网络投票的股东3人，代表股份3,700股，占上市公司总股份的0.0010％。

2、中小股东出席的总体情况：

中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席本次会议的股东或股东代理人共3人，代表股份3,700股，占公司有表决权股份总数的0.0010%。

3、出席会议的其他人员：

公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师代表出席（列席）了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议情况如下：

议案1 《关于＜2023年年度报告＞及其摘要的议案》

总表决情况：同意55,180,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933％；反对3,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。