浩丰科技：第五届董事会第十六次会议决议公告

北京浩丰创源科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年7月28日以邮件、电话方式向全体董事发出第五届董事会第十六次会议通知，会议于2024年8月2日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长王剑先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于聘任公司副总裁兼财务总监的议案》

依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经公司总裁陈斌先生提名，提名委员会及审计委员会进行资格审查，同意聘任路广兆先生为公司副总裁兼财务总监，与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、副总裁兼财务总监辞职及聘任副总裁兼财务总监的公告》。

该议案已经董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第五届董事会第十六次会议决议；

2、提名委员会会议决议；

3、审计委员会会议决议。

特此公告。

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

2024年8月2日