ST浩丰：第五届董事会第二十九次会议决议公告

北京浩丰创源科技股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京浩丰创源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年4月1 日以电话、通讯方式向全体董事发出第五届董事会第二十九次会议通知,会议于 2026年4月3日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事5 人,实际参与表决董事5人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合 《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《北京浩丰创源科技股份 有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,会议决议合法、有效。

会议由董事长王剑先生主持,经与会董事研究、讨论,审议通过以下议案:

一、审议通过《关于豁免第五届董事会第二十九次会议通知时限的议案》

根据《公司章程》及《北京浩丰创源科技股份有限公司董事会议事规则》(以 下简称“《董事会议事规则》”)的有关规定,董事会召开临时会议须以书面形式 提前五天通知,情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或 者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上说明。

根据公司实际情况需要,拟豁免第五届董事会第二十九次会议提前五日通知 的要求。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

董事会认为:本次申请融资有助于满足公司及子公司经营和发展的需要,提 高经营效率。公司为子公司提供担保事项有利于提高子公司的银行信用,帮助其 解决生产经营的资金需求,促进子公司的业务发展,符合公司的发展战略。本次 提供融资担保的风险处于可控范围,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第五届董事会第二十九次会议决议;

特此公告。

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

2026 年4 月3 日