五洋自控：第五届董事会第二十一次会议决议公告

江苏五洋自控技术股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏五洋自控技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月11 日 以通讯及邮件的方式发出召开第五届董事会第二十一次会议的通知,并于2026 年8 月21 日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。会议应到董事9 名, 参会董事8 名。独立董事王淑娟女士因公务原因不能亲自出席本次会议,授权独 立董事陈韶君女士代为出席并表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等有关规定,会议合法有效。本次会议由董事长钟志辉先生主持, 公司高级管理人员列席了会议。经参会董事认真审议后,依照有关规定通过以下 决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2026 年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事会经审议认为:公司2026 年半年度报告及其摘要所载资料内容真 实、准确、完整地反映了公司2026 年半年度的实际经营情况,不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》的具体内容详见 同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

特此公告。

江苏五洋自控技术股份有限公司

董 事 会

2026 年8 月21 日