博世科：关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明

广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》，具体情况如下：

一、2022年度利润分配预案的基本情况

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022年度审计报告》（天职业字[2023] 14182号），公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润-448,723,742.52元，母公司2022年度实现净利润-445,253,857.44元，按照2022年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金0元，加上年初未分配利润252,689,311.61元，母公司年末实际可供分配利润为-192,564,545.83元。

为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，并结合公司未来经营发展的资金需要，经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议决议通过，拟定公司2022年度利润分配预案为：本年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。本利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、2022年度拟不进行利润分配的原因

2022年度，公司持续贯彻落实优化业务结构的经营策略，公司目前正处于重要的业务转型期。综合考虑公司的发展规划和资金需求，未分配利润主要用于满足公司的流动资金需求和支持业务拓展，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》等相关法律法规及《公司章程》《未来三年股东分红回报规划（2021-2023年）》的有关规定，经董事会研究决定，公司2022年度拟不进行利润分配。

三、董事会意见

经全体董事认真审议，认为：公司2022年度拟不进行利润分配符合《公司

博览世界 科技为先章程》《未来三年股东分红回报规划（2021-2023年）》及相关法律、法规对利润分配的相关要求，符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司2022年度拟不进行利润分配的议案。

四、独立董事意见

经核查，全体独立董事一致认为：公司2022年度拟不进行利润分配的预案及专项说明符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》等相关法律法规及《公司章程》《未来三年股东分红回报规划（2021-2023年）》的有关规定，符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司2022年度拟不进行利润分配的预案，并同意将该事项提交股东大会审议。

五、监事会意见

经全体监事认真审议，认为：公司2022年度拟不进行利润分配符合相关法律法规及《公司章程》《未来三年股东分红回报规划（2021-2023年）》对利润分配的相关要求，符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，同意公司2022年度拟不进行利润分配的议案。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议；

2、第五届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见。

博览世界 科技为先特此说明。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会2023年4月20日