博世科：关于暂不向下修正“博世转债”转股价格的公告

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证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2023-065债券代码：123010 债券简称：博世转债

广西博世科环保科技股份有限公司关于暂不向下修正“博世转债”转股价格的公告

特别提示：

1、截至2023年6月16日，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%，触发“博世转债”转股价格的向下修正条件。

2、2023年6月16日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于暂不向下修正“博世转债”转股价格的议案》，同意公司本次暂不向下修正“博世转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过后的次一交易日起至未来1个月内（即2023年6月19日至2023年7月18日），如再次触发转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在前述期间届满后的次一交易日重新起算触发转股价格修正条款周期，若再次触发“博世转债”转股价格向下修正条件，公司将根据相关法律法规的规定，履行审议程序及信息披露义务。

一、可转换公司债券基本情况

1、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2018]617号”文核准，公司于2018年7月5日公开发行430万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，期限6年，募集资金总额4.30亿元。经深圳证券交易所“深证上[2018]365号”文同意，公司可转债于2018年8月14日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“博世转债”，债券代码“123010”。

2、可转债转股期限

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博览世界 科技为先根据《广西博世科环保科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2018年7月11日）满6个月后的第一个交易日（2019年1月11日）起至可转债到期日（2024年7月5日）止。

3、可转债转股价格历次调整情况

根据相关法律、法规和公司《募集说明书》的有关规定，“博世转债”自2019年1月11日起可转换为公司股份，初始转股价格为14.30元/股。

（1）经公司2019年第一次临时股东大会审议批准，“博世转债”的转股价格向下修正为12.45元/股，自2019年4月9日起生效。

（2）因实施2018年年度权益分派方案，“博世转债”的转股价格相应调整为12.38元/股，自2019年7月11日起生效。

（3）因实施2019年年度权益分派方案，“博世转债”的转股价格相应调整为12.28元/股，自2020年6月3日起生效。

（4）因实施公开增发A股股票，“博世转债”的转股价格相应调整为12.20元/股，自2020年8月4日起生效。

（5）因实施2020年年度权益分派方案，“博世转债”的转股价格相应调整为12.15元/股，自2021年7月1日起生效。

（6）因实施向特定对象发行A股股票，“博世转债”的转股价格相应调整为11.26元/股，自2021年10月25日起生效。

（7）经公司2021年年度股东大会审议批准，“博世转债”的转股价格向下修正为7.72元/股，自2022年5月20日起生效。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下：

（1）修正权限与修正幅度

博览世界 科技为先在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

（2）修正程序

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于暂不向下修正可转换公司债券转股价格的具体说明

截至2023年6月16日，公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%（即6.95元/股），触发“博世转债”转股价格向下修正条件。

鉴于“博世转债”距离存续期届满尚有一段时间以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，2023年6月16日，公司召开第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于暂不向下修正“博世转债”转股价格的议案》，同意公司本次暂不向下修正“博世转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过后的次一交易日起至未来1个月内（即2023年6月19日至2023年7月18日），如再次触发转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在前述期间届满后的次一交易日重新起算触发转股价格修正条款周期，若再次触发“博世转债”转股价格向下修正条件，公司将根据相关法律法规的规定，履行审

博览世界 科技为先议程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会2023年6月16日