博世科：第六届监事会第二次会议决议公告

证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2023-082债券代码：123010 债券简称：博世转债

广西博世科环保科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2023年7月10日以传真、短信、电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于2023年7月13日在广西南宁市高新区高安路101号公司13楼会议室以现场结合通讯的方式举行。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议由监事会主席赵磊先生主持，会议的召集、召开符合《公司章程》、公司《监事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。

经全体监事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

一、审议通过《关于公司对外投资计划的议案》

经认真审核，监事会认为：公司以自有资金或自筹资金在安徽省宁国市投资建设“绿色环保及环卫装备生产线项目”和“3万吨/年废旧锂电池资源化综合利用项目”，计划投资金额合计不超过10.38亿元，有利于进一步完善公司的业务布局，紧跟环保装备制造及新能源废旧电池回收行业发展趋势，增强公司的核心竞争力和综合实力，符合公司的发展战略和长远规划，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

因此，同意公司本次对外投资计划事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于全资子公司终止对外投资事项的议案》

经认真审核，监事会认为：全资子公司广西科清环境服务有限公司本次终止

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博览世界 科技为先对外投资事项，符合公司整体战略发展规划，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，同意本次全资子公司终止对外投资事项。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》经审核，全体监事认为：公司本次使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益。

因此，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

监事会2023年7月13日