博世科：关于2023年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

安徽博世科环保科技股份有限公司关于2023年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

特别提示：

1、“博世转债”（债券代码：123010）转股期限为2019年1月11日至2024年7月5日，当前转股价格为6.14元/股。

2、2023年第四季度，“博世转债”未发生转股情况。

3、截至2023年第四季度末，公司剩余可转债为4,295,966张，剩余票面总金额为429,596,600元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第四季度可转换公司债券（以下简称“博世转债”或“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、“博世转债”发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2018]617号”文核准，公司于2018年7月5日公开发行了430万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额4.30亿元。经深圳证券交易所“深证上[2018]365号”文同意，公司可转换公司债券于2018年8月14日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“博世转债”，债券代码“123010”。

根据相关法律、法规和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，“博世转债”自2019年1月11日起可转换为公司股份，初始转股价格为14.30元/股。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博览世界 科技为先经公司2019年第一次临时股东大会审议批准，“博世转债”的转股价格向下修正为12.45元/股，自2019年4月9日起生效。

因实施2018年年度权益分派方案，“博世转债”的转股价格相应调整为12.38元/股，自2019年7月11日起生效。

因实施2019年年度权益分派方案，“博世转债”的转股价格相应调整为12.28元/股，自2020年6月3日起生效。

因实施公开增发A股股票，“博世转债”的转股价格相应调整为12.20元/股，自2020年8月4日起生效。

因实施2020年年度权益分派方案，“博世转债”的转股价格相应调整为12.15元/股，自2021年7月1日起生效。

因实施向特定对象发行A股股票，“博世转债”的转股价格相应调整为11.26元/股，自2021年10月25日起生效。

经公司2021年年度股东大会审议批准，“博世转债”的转股价格向下修正为7.72元/股，自2022年5月20日起生效。

经公司2023年第二次临时股东大会审议批准，“博世转债”的转股价格向下修正为6.91元/股，自2023年8月29日起生效。

经公司2023年第四次临时股东大会审议批准，“博世转债”的转股价格向下修正为6.14元/股，自2023年11月13日起生效。

二、“博世转债”转股及股份变动情况

2023年第四季度，“博世转债”未发生转股情况。截至2023年12月29日，“博世转债”尚有4,295,966张挂牌交易，剩余可转债余额为429,596,600元。公司2023年第四季度股份变动情况如下：

博览世界 科技为先

三、其他

投资者如需了解“博世转债”的相关条款，请查阅公司于2018年7月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露的《募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话：0771-3225158。

四、备查文件

1、截至2023年12月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“博世科”股本结构表；

2、截至2023年12月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“博世转债”股本结构表。

特此公告。

安徽博世科环保科技股份有限公司

董事会2024年1月2日